El mezclador de criptomonedas prohibido Tornado Cash ha sido testigo de un sorprendente aumento en el volumen de depósitos en la primera mitad de 2024, a pesar de las sanciones en curso y los continuos conflictos legales de su equipo fundador.
De acuerdo a datos De Flipside Crypto, Tornado Cash ha recibido alrededor de $1.9 mil millones en depósitos en los primeros seis meses, un aumento significativo del 50% respecto del número total de depósitos durante todo el año 2023.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó oficialmente a Tornado Cash en agosto de 2022 después de que se revelara que el consorcio de piratería norcoreano Lazarus Group había utilizado el protocolo para lavar alrededor de 455 millones de dólares en fondos ilícitos.
Las sanciones de la OFAC significan que cualquiera que interactúe con el protocolo será incluido en una “lista negra”, lo que prohibirá que su billetera sea aceptada en todos los intercambios de criptomonedas que cumplan con la ley.
En resumen, a cualquier billetera que haya interactuado con el protocolo le resultaría extremadamente difícil retirar esa criptomoneda a moneda fiduciaria desde un intercambio centralizado que cumpla con la OFAC.
A pesar de estas sanciones, el servicio de mezcla sigue siendo un destino popular para grandes grupos de piratas informáticos que buscan ocultar el flujo de fondos mal habidos.
Según datos de la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence, el hacker detrás del exploit de $100 millones de dólares para el intercambio Poloniex ha transferido $76 millones al mezclador desde mayo.
Además, las entidades nefastas detrás del puente HECO y Explosiones de Orbit Chain transfirió 166 millones de dólares y 48 millones de dólares respectivamente al mezclador durante la primera mitad del año.
Más recientemente, una de las direcciones de billetera confirmadas utilizado en el hackeo de 235 millones de dólares El 18 de julio, la plataforma de intercambio de criptomonedas india WazirX se financió mediante un depósito de Tornado Cash.
Varias figuras de la industria de las criptomonedas han estado desafiando las sanciones de Tornado Cash a través de una demanda en curso, presentada por primera vez en 2022.
Los demandantes argumentaron que sancionar a Tornado Cash es “ilegal e inconstitucional” ya que el servicio de mezcla anónima no puede ser visto como un país o una “entidad” y que bloquearlo viola el derecho a la libertad de expresión según la Constitución de Estados Unidos.
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La demanda ha sido desde entonces Respaldado por varias grandes empresas de criptomonedas incluyendo Coinbase, y grupos de defensa de las criptomonedas La Blockchain Association y Coin Center también afirman que las sanciones son ilegales.
Pero el Tesoro de Estados Unidos dice que los mezcladores de criptomonedas son una amenaza a la seguridad nacional y Tornado Cash fracasó repetidamente en crear controles para detener el lavado de dinero.
Mientras tanto, los tres cofundadores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov, han enfrentado desafíos luego de la ofensiva legal y regulatoria sobre su protocolo de mezcla.
Alexey Pertev fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión en Holanda después de ser… Condenado por lavado de dinero en 2023.
Roman Storm fue arrestado en Estados Unidos en agosto por cargos de lavado de dinero y posteriormente se declaró inocente de todos los cargos.
Él era liberado con fianza de 2 millones de dólares Poco después de su arresto y desde entonces presentó una moción para desestimar Todos los cargos el 31 de marzo.
El tercer cofundador, Roman Semenov, sigue en libertad.
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Fuente Traducida desde cointelegraph.com