La Policía Federal Argentina detuvo en las últimas horas a un hombre de 30 años, empleado del Banco Nación, a quien acusan de ser el responsable de una estafa sideral al usar su acceso privilegiado a información sensible de los clientes de la entidad para venderlos a bandas de delincuentes que luego les vaciaban las cuentas.
El caso fue llevado adelante por la división Antifraude de la fuerza federal, a partir de la denuncia de un cliente de la entidad a quien le habían robado más de 28 mil dólares de su cuenta. Según pudo explicar la víctima, los ladrones se habían hecho pasar por él para ir a la sucursal y sacar por caja la cifra.
A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a trazar todo el circuito y encontraron maniobras idénticas tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Morón y Pilar. Incluso en esta última sucursal pudieron capturar en flagrancia a una persona que intentaba hacerse pasar por un cliente para vaciarle la caja.
Los trabajos de inteligencia permitieron llegar a un empleado infiel del banco, que accedía al sistema interno para consultar información sensible de las cuentas bancarias y luego entregar ese material a una banda de cibercriminales que montaban identidades falsas para ir al banco a retirar el dinero.
Luego, este mismo sujeto era quien autorizaba las operaciones truchas contra las cuentas afectadas.
Con todo ese material, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay lanzó el operativo “Cara de poker”, para tratar de capturar al empleado infiel, cuya identidad no trascendió.
La policía logró detenerlo en el barrio de Caballito, donde le secuestraron dos teléfonos celulares. Además, el banco lo desplazó de sus funciones y comenzó una investigación interna. Lo acusan de “Estafa, Defraudación y Falsificación de Documento de Identidad”.