El emisor de stablecoins, Tether, congeló aproximadamente 225 millones de dólares en tokens USDT como parte de una investigación sobre un sindicato de tráfico de personas del sudeste asiático iniciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
En un anuncio del 20 de noviembre, Tether dicho Había trabajado con el Departamento de Justicia y el exchange de criptomonedas OKX para congelar 225 millones de dólares en “billeteras externas autocustodiadas”. La firma informó que los fondos ilícitos habían sido utilizados por un sindicato criminal responsable de una estafa romántica de “carnicería de cerdos”, una técnica en la que los malos actores intentan desarrollar una relación en línea con personas desprevenidas, a menudo convenciéndolas de invertir en negocios legítimos antes de estafarlos. .
Según Tether, la congelación del USDT se produjo tras un “esfuerzo de investigación de meses” sobre la ubicación de los fondos entre la empresa, OKX, el Departamento de Justicia y las agencias policiales estadounidenses. El emisor de la moneda estable dijo que trabajaría con las autoridades estadounidenses para descongelar cualquier billetera “legal” que pudiera haber sido incautada como parte del esfuerzo.
“A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley globales y nuestro compromiso con la transparencia, Tether apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio criptográfico”, dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino. “Nuestra reciente colaboración con el Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria”.
Impresionante trabajo de @Tether_to y @okx equipos, junto con las fuerzas del orden para detener a los malos https://t.co/P0U8ydP91x
—Paolo Ardoino (@paoloardoino) 20 de noviembre de 2023
Tether ha trabajado anteriormente con agencias mundiales de aplicación de la ley para congelar activos supuestamente vinculados a sindicatos criminales, como cuando la empresa coordinó con la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo para congelar aproximadamente $873,000 en USDT utilizado para financiar actividades terroristas en Israel y Ucrania. La última congelación de 225 millones de dólares parecía ser la mayor en la historia de Tether.
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A diferencia de muchas criptomonedas como Bitcoin (btc), que tiene la capacidad de mantenerse fuera del control de cualquier persona excepto del individuo con las claves privadas, es más probable que las monedas estables como el USDT sean emitidas por una sola autoridad. Como resultado, los emisores a veces tienen la capacidad de congelar fondos y detener transacciones en respuesta a las solicitudes de las autoridades.
Sin embargo, las criptomonedas que se mueven a través de intercambios a veces están sujetas al mismo tratamiento. En agosto de 2022, Binance dijo que tenía acceso restringido a la cuenta a $ 1 millón en criptomonedas para un colaborador de la herramienta Tezos luego de una solicitud de las autoridades y similares Congeló cuentas vinculadas a Hamás. militantes en octubre de 2023 en respuesta a las fuerzas del orden israelíes.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com