La Justicia en lo Penal Económico ordenó hoy el allanamiento en tres domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como “cuevas”, en el marco de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.
Los allanamientos se llevaban a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares “coordinaban la suba del dólar blue”.
El jefe de Inspecciones Aduaneras, Cristian Guglielminetti, comentó desde uno de los puntos allanados “todavía se están llevando a cabo las medidas” y aclaró que la medida se desprende de una causa que en principio “no tiene que ver” con la que investiga a Rojnica.
“La información sobre estas ‘cuevas’ surgió a partir de la denuncia realizada como consecuencia de todos los operativos que se están llevando a cabo en el microcentro porteño. A partir de ahí se hizo la denuncia al juzgado a través de la Policía Federal Argentina (PFA)”, señaló Guglielminetti.
El procedimiento se llevaba adelante forma conjunta entre la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.
El funcionario además recalcó que se está buscando “dinero, dólares, cheques, documentación”, aunque no precisó suma alguna porque todavía es materia de investigación.
Por último, señaló: “Cuando llegamos al lugar había gente haciendo operaciones”, tras lo cual agregó que por el momento “no hay detenidos porque se trata solamente de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional Penal Económico 2 a cargo del Dr. Pablo Yaradola”.
En cuanto a Rojnica, éste fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Villena resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
El magistrado procesó también con prisión preventiva a otro de los acusados, Federico Pulenta, pero en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones, según la resolución de 389 carillas firmada la noche del miércoles y a la que tuvo acceso Télam.
Villena se declaró “incompetente” para seguir con el caso y dispuso su envío “inmediato” al Juzgado federal de Martínez De Giorgi.
En ese aspecto, recordó que la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona había planteado que la causa tenía que tramitarse en la ciudad de Buenos Aires, algo a lo cual adhirieron las partes por lo que consideró su decisión “tácitamente consentida”, es decir, dedujo que no sería apelada en ese aspecto.
La investigación quedó ahora a cargo de Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una “cueva” en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir, a su criterio, riesgos procesales.
Villena procesó a Rojnica y Pulenta como “coautores” de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
En cuanto a un tercer detenido en la causa, Agustín Estrada Palomeque, se le dictó falta de mérito y se dispuso su “inmediata libertad”, aunque seguirá bajo investigación.