La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos agregó el martes otro lote de billeteras criptográficas de individuos y empresas a su lista de nacionales especialmente designados (SDN), todas vinculadas al comercio ilegal de fentanilo.
La red de narcotráfico, centrada principalmente en China, utilizó una variedad de criptomonedas para facilitar algunas de sus operaciones. El gobierno ha señalado ahora seis entidades y sus direcciones de billetera digital, incluidas cinco personas y una empresa: Valerian Labs.
Las direcciones identificadas por la OFAC como parte de esta acción recibieron colectivamente poco menos de 3,8 millones de dólares en criptomonedas, lo que representa enormes cantidades de drogas potencialmente traficadas a los Estados Unidos y otros países”, escribió la empresa de vigilancia blockchain Chainalysis en una publicación de blog sobre el asunto.
En la acción de la OFAC se identificaron un total de 17 direcciones de billeteras, que abarcan redes como Bitcoin, Ethereum y Tron. La mayoría de las transacciones ilícitas en las dos últimas cadenas de bloques se recibieron a través de monedas estables: tokens criptográficos respaldados por monedas fiduciarias de precios relativamente estables, como los dólares estadounidenses.
Además de Valerian Labs, las billeteras de los cinco individuos están alojadas en el mismo intercambio de cifrado centralizado, donde cada uno recibió “cientos de miles de dólares en criptomonedas”. El intercambio en cuestión no fue identificado.
Cada billetera recibió fondos a través de una larga serie de pequeñas transferencias en “cantidades constantes” tanto de billeteras personales como de otros intercambios principales. Para Chainalysis, el patrón de pagos consistentes era “una indicación de la venta de bienes específicos, en este caso, fentanilo y precursores químicos asociados”.
Las ventas de fentanilo basado en criptomonedas en todo el mundo están aumentando. En mayo, Chainalysis publicó un informe que encontró que los vendedores de fentanilo con sede en China han recibido 37,8 millones de dólares en criptomonedas desde 2018.
Aunque el Tesoro de EE.UU. ya ha sancionado direcciones de Bitcoin vinculadas a dichos proveedores, la acción del martes es la primera dirigida a direcciones de Tron. El mes pasado, la OFAC también sancionó una dirección de Ethereum vinculada a un miembro de una red mexicana de lavado de dinero que supuestamente utilizó criptomonedas para transferir las ganancias del fentanilo a través de la frontera.
“Las sanciones contra las personas y empresas asociadas con esta red criminal son un paso importante para prevenir el abuso de las criptomonedas por parte de los narcotraficantes, así como un recordatorio de la profundidad del problema”, concluyó Chainalysis.