La cantidad de criptomonedas robadas a través de estafas el año pasado fue casi un tercio menor que en 2022, según extractos adelantados de un informe de Chainalysis que se publicará en su totalidad en febrero. Según la firma de análisis blockchain, los ingresos ilícitos en total disminuyeron más del 54%.
Las criptomonedas robadas, dijo Chainalysis, representaron el 0,34% del total de transacciones en cadena en 2023 y ascendieron a 24.200 millones de dólares en comparación con el 0,42%, o 39.600 millones de dólares en 2022. El total de 2023 incluyó fondos enviados a direcciones que la empresa identificó como “ilícitas” y fondos robados en hacks.
Chainalysis señaló que la cantidad de 2022 era mucho mayor debido a que se incluyeron $ 8,7 mil millones en reclamaciones de acreedores de FTX.
“En el informe del año pasado, dijimos que pospondríamos la inclusión de volúmenes de transacciones asociadas con FTX y otras empresas que colapsaron ese año bajo circunstancias supuestamente fraudulentas en nuestros totales ilícitos hasta que se desarrollaran los procesos legales”, dijo la empresa.
El 2 de noviembre, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres declaró culpable al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de siete cargos de fraude y conspiración, que Chainalysis llevó a la inclusión de FTX.
En agosto, un mercado de crédito en Optimism Network fue pirateado y los ciberdelincuentes se llevaron 4.323,6 ETH, alrededor de 7 millones de dólares en ese momento. En octubre, las autoridades canadienses dijeron que los ciudadanos habían perdido más de 22,5 millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas.
En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang de lavar más de 10 millones de dólares en criptomonedas. El trío enfrenta 30 años de prisión federal si es declarado culpable. Ese mismo mes, Chainalysis informó que Tether congeló 225 millones de dólares en USDT vinculados a la trata de personas en colaboración con el Departamento de Justicia.
Chairalysis también destacó que, si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda número uno, ya no lo es entre los estafadores, que en su lugar han recurrido a las monedas estables.
“Durante 2021, Bitcoin reinó como la criptomoneda preferida entre los ciberdelincuentes, probablemente debido a su alta liquidez”, dijo Chainalysis. “Pero eso ha cambiado en los últimos dos años, y las monedas estables ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilícitas”, dijo la firma, y agregó que el dominio de las monedas estables no es el caso para todas las formas de delitos basados en criptomonedas.
Chainalysis dijo que si bien la cantidad de criptomonedas robadas disminuyó, la actividad delictiva, incluido el ransomware y las actividades del mercado de la red oscura, experimentó aumentos significativos en los ingresos en comparación con el año anterior.
La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, crítica desde hace mucho tiempo de las criptomonedas, ha pedido a los reguladores federales que hagan más para combatir las actividades ilegales que utilizan moneda digital. En diciembre, Warren dijo que los cabilderos de las criptomonedas estaban “socavando” la lucha para evitar que las criptomonedas financien el terrorismo.
“Escribo sobre un nuevo informe preocupante de que su asociación y otros intereses criptográficos están 'utilizando un arma no tan secreta: un pequeño ejército de ex funcionarios de defensa, seguridad nacional y aplicación de la ley' para trabajar en su nombre para socavar los esfuerzos bipartidistas en El Congreso y la Administración Biden abordarán el papel de las criptomonedas en la financiación de Hamás y otras organizaciones terroristas”, escribió Warren en una carta a la Blockchain Association.
El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de un aumento en el lavado de dinero mediante casinos en línea en el este y sudeste de Asia.
El crimen organizado transnacional en el sudeste asiático ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Este cambio estuvo primero y más profundamente marcado por el crecimiento del tráfico transfronterizo de drogas sintéticas y otros productos básicos, pero el panorama ha cambiado”, dijo el representante regional del Sudeste Asiático y el Pacífico, Jeremy Douglas, en el informe de la ONU. “Los principales grupos del crimen organizado transnacional han adoptado la tecnología y revolucionado el entorno criminal en la región”.
Editado por Ryan Ozawa.