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Los autores intelectuales del escándalo JPEX siguen prófugos mientras 11 sospechosos son detenidos: informe

Sep 25, 2023



Los autores intelectuales detrás del presunto escándalo de intercambio de criptomonedas JPEX de Hong Kong, al que algunos se refieren como el mayor fraude financiero que jamás haya afectado a la ciudad, han eludido a las autoridades a pesar de que 11 personas ya han sido interrogadas en relación con el caso.

Según un 23 de septiembre informe del South China Morning Post, la policía ha recibido más de 2.265 quejas de víctimas del intercambio, con un valor monetario total de las consecuencias estimado en alrededor de $ 178 millones (1.400 millones de dólares de Hong Kong).

Las quejas parecen estar relacionadas con las dificultades para retirar criptomonedas de la plataforma. El 15 de septiembre, el intercambio JPEX elevó sus tarifas de retiro a 999 USDT.

Hasta ahora, la lista de personas supuestamente detenidas para ser interrogadas incluye al criptoinfluencer Joseph Lam Chok, quien ha hecho numerosos intentos de distanciarse públicamente del intercambio.

La policía también arrestó a tres empleados de la Compañía de Soporte Técnico JPEX, junto con dos YouTubers, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai, que tienen un seguimiento combinado de más de 200,000, en relación con el escándalo.

Otros buscados o interrogados incluyen al único director de la compañía, Kwok Ho-lun, un director de restaurante, y tres celebridades que supuestamente habían promovido JPEX de alguna forma en la Autoridad Palestina.

Sin embargo, las autoridades de Hong Kong dijeron que los cabecillas de la operación siguen prófugos. La policía agregó que la investigación continuaba y que era probable que hubiera más arrestos en un futuro próximo.

Según los informes, la policía local también ha solicitado la ayuda de Interpol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley después de que identificó transferencias criptográficas sospechosas que se realizaban desde el intercambio JPEX. La policía también ha solicitado que los proveedores locales de telecomunicaciones bloqueen el acceso al sitio web de la bolsa.

Durante la conferencia Token2049 en Singapur el 13 de septiembre, el equipo de JPEX supuestamente abandonó su stand corporativo después de que la policía de Hong Kong arrestara a seis empleados acusados de fraude por operar un intercambio de criptomonedas sin licencia.

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El escándalo JPEX apareció por primera vez en el radar el 13 de septiembre cuando el regulador financiero de Hong Kong notificó al público que había recibido más de 1,000 quejas sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas no registrada, con reclamos de pérdidas que ascienden a más de $ 128 millones (HK $ 1 mil millones).

Más tarde, la bolsa cerró varios de sus productos que generan rendimiento y aumentó sus tarifas de retiro a 999 USDT, mientras culpaba a sus creadores de mercado externos por congelar “maliciosamente” la liquidez.

En ese momento, afirmó que había intentado registrarse ante las autoridades pertinentes y citó un trato “injusto” por parte de la SFC.

En un 20 de septiembre declaración, la SFC reveló que JPEX había estado operando sin una licencia para el comercio de activos virtuales.

Según el sitio web oficial, JPEX pretende tener su sede en Dubai y afirma tener licencia para actividades de comercio de criptomonedas en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Fundada en 2020, JPEX afirmó supervisar unos $ 2 mil millones en activos y dijo que su objetivo era ser incluido en los cinco principales intercambios de cifrado del mundo.

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