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Nuestro resumen semanal de noticias de Asia selecciona los desarrollos más importantes de la industria.
Servicio de lavandería Dirty Tether
Un tribunal chino de la provincia noroccidental de Gansu habría condenado a diez personas implicadas en un caso de Tether (USDT) esquema de servicio de lavado.
Los acusados recibieron sentencias de prisión que van desde 10 meses a un año, y las autoridades recuperaron más de 168.000 dólares (1,2 millones de yuanes) en ganancias ilícitas, según el medio de comunicación en línea estatal. El papel.
El plan, dirigido por un hombre identificado como Shen, operaba un Comercio de USDT estudio que lavó ganancias en criptomonedas vinculadas a juegos de azar en línea y estafas de telecomunicaciones.
Se presume que Shen y sus cómplices sabían que las criptomonedas provenían de actividades ilegales y se beneficiaban de convertir las criptomonedas ilícitas en moneda fiduciaria a tipos de cambio elevados.
Según documentos judiciales citados por The Paper, Shen montó la operación a principios de 2022 y reclutó a varios asociados para que le ayudaran a realizar las transacciones ilegales de criptomonedas. Juntos, alquilaron propiedades y las equiparon con las herramientas necesarias (ordenadores, software y dispositivos) para llevar a cabo el negocio del blanqueo.
Luego formaron un grupo comercial en Telegram, una popular plataforma de mensajería, donde realizaron transacciones extrabursátiles (OTC) en USDT: compraron USDT con descuento a delincuentes involucrados en fraudes de telecomunicaciones y lo vendieron a una tasa más alta a otros clientes.
El tribunal determinó que el grupo ganó más de 124.000 dólares (880.000 yuanes) con estas operaciones. Sin embargo, se estima que su negocio de blanqueo de dinero facilitó el robo de más de 834.000 dólares (5,9 millones de yuanes) a las víctimas.
El caso es un recordatorio de la continua postura dura de China hacia las criptomonedas.
A pesar de los rumores recientes que sugieren que China podría levantar su prohibición sobre el comercio de criptomonedas en el cuarto trimestre de 2024, las autoridades chinas aún no han indicado tal posibilidad.
En agosto, el Tribunal Popular Supremo, el tribunal más alto de China, revisó la ley de lavado de dinero del país para incluir los activos virtuales por primera vez.
En julio, Pekín celebró su tercera sesión plenaria, una reunión de altos funcionarios del Partido Comunista. La reunión puso un nuevo foco en la promoción internacional de la moneda digital emitida por su banco central, que el país considera la única moneda digital de curso legal. Todas las demás monedas digitales, incluido el bitcóin, siguen siendo ilegales para los pagos.
La inversión en Bitcoin de Bután crece en 70 millones de dólares desde que Arkham la identificó
El pequeño reino sin salida al mar de Bután puede estar contento de ver que sus tenencias de Bitcoin acaban de alcanzar más de $830 millones después de un pequeño repunte en el precio de Bitcoin esta semana.
Bután ha sido identificado como el cuarto mayor tenedor gubernamental de Bitcoin, según Arkham Intelligence el 16 de septiembre.
Cuando fue por primera vez reportadoLas tenencias de Bitcoin de la nación del sur de Asia estaban valoradas en aproximadamente 758 millones de dólares.
Con el aumento del precio de Bitcoin por encima de los $63.000 el 19 de septiembre, la inversión de Bután también creció.
Al 19 de septiembre, los datos de Arkham muestran que el Gobierno Real de Bután posee 13.058 BTC por un valor de alrededor de 832,7 millones de dólares.
Además, el gobierno posee 1,6 millones de dólares en Ether.
A pesar de ser una pequeña nación sin litoral con menos que En Bután, que cuenta con 800.000 habitantes en el Himalaya oriental, se estima que sus tenencias de Bitcoin son más del doble del tamaño de las de El Salvador, un país a menudo destacado por su adopción de Bitcoin.
Mientras que la estrategia de El Salvador sobre Bitcoin ha atraído la atención mundial, las reservas de Bután han crecido silenciosamente a través de operaciones mineras a través de su fondo soberano de riqueza, Druk Holding and Investments. Arkham afirma que muchos otros gobiernos con importantes bolsas de Bitcoin las obtienen a través de incautaciones de activos por parte de las fuerzas del orden.
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Camboya responde a las sanciones de EE.UU. contra un senador por supuestos vínculos con estafas con criptomonedas
El gobierno de Camboya ha empujado hacia atrás contra las sanciones estadounidenses dirigidas al senador y empresario Ly Yong Phat, quien enfrenta acusaciones de facilitar trabajo forzoso en operaciones de estafa en línea que involucran criptomonedas.
Camboya condenó la medida por tener motivaciones políticas y la calificó de “decisión injusta”, citando el papel de Ly en la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura.
El Tesoro de Estados Unidos anuncio El 12 de septiembre se produjeron informes sobre graves acusaciones de abuso de los derechos humanos en el Ly's O-Smach Resort, donde los trabajadores víctimas de trata fueron supuestamente obligados a realizar estafas con criptomonedas.
El Tesoro citó una Informe 2023 del Buró Federal de Investigaciones que encontró un aumento del 53% en las estafas de inversión en criptomonedas, muchas de las cuales están vinculadas a trabajadores víctimas de trata que ejecutan esquemas de fraude digital.
Los funcionarios estadounidenses afirman que los negocios de Ly eran parte de una red que atraía a individuos a operaciones fraudulentas bajo falsas promesas de empleo, sometiéndolos a condiciones laborales abusivas.
El Tesoro también hizo referencia al informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. Informe sobre la trata de personasarrojando luz sobre la trata y la explotación de personas, con especial atención a los abusos generalizados en Camboya.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya criticó la confianza depositada en el Informe sobre la trata de personas de Estados Unidos, argumentando que presenta una imagen incompleta de los esfuerzos del país para combatir la trata de personas. Destacaron la colaboración continua de Camboya con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar el trabajo forzoso y los delitos transfronterizos relacionados con las criptomonedas.
En la revista Asia Express de la semana pasada reportado sobre el aumento de las estafas de “matanza de cerdos”, donde los estafadores atraen a las víctimas a relaciones románticas falsas para ganarse su confianza, y finalmente les roban sus criptomonedas a través de medios como la promoción de inversiones en proyectos de criptomonedas falsos o solicitando transferencias de pagos en criptomonedas.
El sudeste asiático se está convirtiendo en un epicentro para las organizaciones de matanza de cerdos, donde incluso menores secuestrados y traficados son obligados a trabajar como estafadores.
Camboya ha sido destacada como una nación de interés, en parte debido al auge de Huione Pay, una empresa camboyana de cambio de divisas propiedad del conglomerado Huione Group, que supuestamente está surgiendo como una zona activa de lavado de criptomonedas.
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La disputa entre Binance y WazirX se hace pública
El intercambio de criptomonedas Binance tiene regado con manguera afirmaciones del CEO de WazirX, Nischal Shetty, y su equipo legal, sugiriendo que Binance controlaba la mayoría de las ganancias de la empresa matriz de WazirX, Zettai, lo que limitaba su capacidad para compensar a los usuarios afectados por el ciberataque masivo de julio.
Durante una Ayuntamiento Transmitido el 16 de septiembre, Shetty afirmó que WazirX se había vendido en 2019.
Aunque Shetty no pronunció el nombre de Binance, quedó claro entre los asistentes que la parte contraria de la disputa era el exchange más grande del mundo.
Binance también fue mencionado en una diapositiva presentada por el equipo legal en el ayuntamiento como la parte detrás de la disputa.
“Su plataforma fue hackeada el 18 de julio. El 17 de julio, cualesquiera que fueran las ganancias que se generaban en su plataforma, ¿quién las recibía? ¿Fue usted, Zettai o Binance?”, preguntó un asistente al foro.
—No Zettai —respondió Shetty.
Binance negó firmemente estas acusaciones en respuesta, reiterando que nunca adquirió ni controló WazirX.
“El equipo de WazirX y Nischal Shetty siguen engañando a los clientes de WazirX y al mercado con respecto a la relación entre WazirX y Binance. Binance no ha sido propietario, controlado ni operado WazirX en ningún momento, incluso antes, durante o después del ataque de julio de 2024”, dijo Binance en una publicación de blog.
Según Binance, se propuso un acuerdo pero nunca se concretó debido a que Zettai no cumplió con sus obligaciones contractuales.
El 18 de julio, un hackerrobó más de 230 millones de dólares de WazirXuna plataforma de intercambio de criptomonedas india, en el segundo hackeo de criptomonedas más grande de 2024 hasta el momento.
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Yohan Yun
Yohan Yun es un periodista multimedia que cubre blockchain desde 2017. Ha colaborado con el medio de comunicación especializado en criptomonedas Forkast como editor y ha cubierto historias tecnológicas asiáticas como reportero asistente para Bloomberg BNA y Forbes. Pasa su tiempo libre cocinando y experimentando con nuevas recetas.