La actividad criptográfica vinculada a las estafas románticas de “carnicería de cerdos” es 85 veces mayor que en 2020, y los ingresos se duplicaron de 2022 a 2023, según un nuevo informe de Chainalysis.
Las estafas románticas crecieron durante este período incluso cuando el valor total enviado a estafas disminuyó, según el informe. Los esquemas Ponzi en particular cayeron en volumen, lo que los autores del informe vincularon con el mercado bajista de 2023 y con investigaciones de alto perfil que disuadieron al público.
Las estafas de matanza de cerdos implican el uso de ingeniería social para construir una relación en línea, a menudo romántica, antes de que engañen a la víctima para que le dé al estafador acceso a sus fondos. Varias semanas después de que comienza la relación, el estafador explica que están ganando mucho dinero con criptomonedas y sugiere que la víctima también debería probarlas. El estafador utiliza la falta de conocimiento sobre criptomonedas de la víctima para confundirla y engañarla para que le entregue el acceso a sus fondos.
“A menudo implica engañar a la víctima para que haga algo un poco más técnico que no va a entender, como firmar una transacción”, dijo Adam Hart, investigador principal de Chainalysis. Descifrar. “En el transcurso de las semanas posteriores, convencen a la víctima de que invierta gradualmente más dinero en esa aplicación, cuando la víctima simplemente no tiene idea en todo el tiempo de que la aplicación esencialmente tiene una puerta trasera”.
La última publicación de datos del Informe sobre delitos criptográficos Chainalysis 2024 también encontró que las estafas románticas tienen el peor impacto financiero en las víctimas. El tamaño de pago promedio para las estafas románticas fue de $4,593 en 2023, seguido por las estafas de NFT con $3,095.
“En general, es mucho más fácil para una víctima invertir una cantidad desproporcionada de su dinero en algo cuando no se trata de un servicio de inversión de terceros desconocido”, explicó Hart. “Pero también, si [a scam] está dirigido a personas individuales, los beneficios tienen que ser un poco más altos para el estafador.”
Las personas que son víctimas de estafas románticas creen que están invirtiendo su dinero en algo con lo que un ser querido está ganando dinero actualmente, por lo tanto, están más dispuestas a invertir sumas mayores de dinero en la estafa, según los autores del informe.
Hart explicó que la “violación de su confianza” hace que el impacto no financiero sea particularmente difícil de soportar para las víctimas. “Esta es una persona que pensaban que realmente se preocupaba por ellos, que a menudo aparece en un momento vulnerable de sus vidas y luego termina arruinado financieramente”, dijo. “Eso tiene que ser muy difícil de manejar psicológicamente”.
Por esta razón, dijo Hart, es posible que muchas estafas románticas no se denuncien debido a la vergüenza que las acompaña. Dicho esto, una vez que se informa una estafa romántica, deja una huella en la cadena que no se parece a ninguna otra estafa.
“Los estafadores que matan cerdos no ponen todo el dinero en un gran bote de inmediato, tienen direcciones que pueden ser específicas de la víctima, que aún no han sido reportadas o bloqueadas en cualquier tipo de interfaz de billetera o en un intercambio”, Hart explicado. Otras estafas, como los esquemas Ponzi, a menudo reúnen el dinero de las víctimas en una billetera antes de que les quiten la alfombra.
¿Quién está detrás de las estafas de matanza de cerdos?
Los estafadores románticos suelen ser grupos muy organizados que están atentos a blanquear fondos y ocultar sus actividades. Sin embargo, es difícil no dejar un rastro cuando operan con cantidades tan grandes de dinero.
Como resultado, se ha atrapado a algunos estafadores románticos. En diciembre de 2023, una operación dirigida por Interpol permitió arrestar a 3.500 presuntos estafadores cibernéticos y confiscar 300 millones de dólares relacionados con la matanza de cerdos y otras estafas.
Los informes han descubierto que las personas que estafan a las víctimas de la matanza de cerdos suelen ser ellas mismas víctimas de la trata de personas.
“Su fuerza laboral está compuesta por personas a quienes engañan para que vengan a un país como Tailandia para desempeñar un papel tecnológico, y luego básicamente los secuestran y los llevan al otro lado de la frontera a regiones donde tienen relaciones corruptas con los funcionarios locales, en áreas como Myanmar. “, explicó Hart. A menudo se ven obligados a trabajar bajo amenaza de represalias, añadió Hart, lo que significa que, “a menudo, el estafador al otro lado del teléfono que estafa a la víctima, él mismo es una víctima”.
Este tipo de operación ha resultado en que la policía china ingrese a Myanmar para arrestar a dos “poderosos señores de la guerra” que dirigen centros de estafa, lo que a su vez llevó al compromiso de China con la guerra civil en la región.