El 30 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), junto con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció cargos contra el fundador de BitClout, Nader Al-Naji.
La denuncia de la SEC alegó que el fundador de BitClout vendió 257 millones de dólares en valores no registrados a través del token nativo de BitClout, BTCLT, y defraudó a los inversores haciendo un uso indebido de una parte de esos fondos. La SEC también mencionó a Decentralized Social (DeSo), un proyecto más reciente de Al-Naji, en la denuncia y en un comunicado de prensa correspondiente.
Más específicamente, la denuncia acusó a Al-Naji de gastar 7 millones de dólares de fondos de clientes en artículos de lujo como alquilar una mansión en Beverly Hills y dar generosos regalos en efectivo a miembros de la familia a pesar de prometer a los inversores que los fondos no se utilizarían como compensación para ningún miembro del equipo de BitClout.
La denuncia de la SEC afirmaba que Al-Naji también había desvirtuado el funcionamiento interno del proyecto BitClout. Según el regulador de valores, el fundador de BitClout engañó a los inversores y a los bufetes de abogados al afirmar que el proyecto estaba descentralizado y que no estaba controlado por ninguna empresa rectora, pero que era él quien dirigía el proyecto entre bastidores.
Relacionado: El fundador de Citron se declara inocente de fraude en las llamadas de vendedores en corto
La SEC también cree que los mensajes enviados a ciertos inversores revelan que Al-Naji intentó evitar el escrutinio regulatorio al promocionar el proyecto como descentralizado. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, comentó sobre las acusaciones:
“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que 'ser una descentralización 'falsa' generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo'”.
Además, la esposa, la madre y las entidades comerciales relacionadas de Al-Naji también fueron incluidas en la denuncia como demandados de reparación porque eran presuntos receptores de fondos de inversores del fundador de BitClout.
El otro lado de la historia
En una declaración a Cointelegraph, Jordan y Luke Lintz, fundadores de HighKey Agency, una agencia de publicaciones que también invierte en el proyecto Decentralized Social, dijeron que las acusaciones de la SEC eran contra BitClout y afirmaron que la tesorería de DeSo permanece intacta.
Los hermanos dijeron que no sabían nada sobre la vida personal de Al-Naji y no hicieron comentarios sobre los supuestos reembolsos personales a miembros de la familia especificados en la denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores.
Revista: Regulación de criptomonedas: ¿Tiene el presidente de la SEC, Gary Gensler, la última palabra?
Fuente Traducida desde cointelegraph.com