La Justicia envió exhortos a Uruguay, Estados Unidos y Belice para pedir información sobre las operaciones comerciales de una serie de pesqueras que son investigadas por presuntas infracciones a las leyes sobre contrabando agravado, impuesto a las ganancias y al régimen penal cambiario, entre las que se encuentra Saori S.A., perteneciente a Alejandro Fabián Martínez, hermano del arquero de la Selección nacional Emiliano “Dibu” Martínez.
En paralelo, la AFIP, la Aduana y el Banco Central analizan la información que surgió de los allanamientos que se realizaron en agosto de este año, donde se secuestraron libros contables, sellos, chequeras, biblioratos, computadoras, teléfonos celulares y otros elementos de interés.
Los procedimientos de agosto, que estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata, así como el exhorto a Uruguay, Estados Unidos y Belice, se dan en el marco de una investigación -a cargo del juez federal Santiago Inchausti y el fiscal Santiago Eyherabide- que intenta determinar si se cometieron delitos de contrabando a través de la triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.
Si se comprueba la infracción del Artículo 864 sobre la evasión u omisión del control del servicio aduanero, los eventuales acusados podrían recibir una pena de 2 a 8 años de prisión. Mientras que por el Artículo 865, se impone una pena de 4 a 10 años por la presentación de documentos adulterados o falsos.
La maniobra que se investiga
La sospecha es que Saori S.A. y otras dos pesqueras realizan triangulaciones con paraísos fiscales.
El expediente comenzó con tareas realizadas por la Aduana, mientras que AFIP intervino para investigar las situaciones tributarias. Los entes reguladores percibieron que los dólares vinculados a las operaciones de exportación no ingresaban al país, además del no pago del impuesto a las ganancias.
“Esto se trata de facturas truchas. Aquí se le mintió al Estado sobre el monto de las exportaciones. Se envía mercadería al exterior presentando facturas de exportación. La mercadería es vendida al destinatario a un precio mucho mayor. Hay diferencias de hasta un 25 a 35 por ciento en dólares. Se estableció, como mínimo, una diferencia de casi un millón y medio de dólares entre las tres empresas investigadas”, explicaron fuentes de la investigación.
Saori S.A.
La compañía fue constituida el 30 de julio de 2019 a nombre de Alejandro Fabián Martínez y Ludmila Fernández Alimenti, su mujer, quienes iniciaron con un capital de 200 mil pesos.
La firma está habilitada para realizar las siguientes operaciones: 1) Comercialización y transporte de los productos de la caza marítima; 2) Compraventa de buques pesqueros; 3) Explotación de los recursos vivos de mar, bajo la forma de pesca y caza marítima; 4) Industrialización mediante cualquier tipo de procesamiento, como salazón, enfriamiento, congelado, trozado y fileteado y 5) Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, entre otras tareas.