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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/El-fiscal-Eduardo-Taiano-intensifica-la-investigacion-sobre-el-caso.jpg\")
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El fiscal federal Eduardo Taiano arranc\u00f3 con una nueva fase en la investigaci\u00f3n sobre la criptomoneda $LIBRA, con una serie de medidas destinadas a esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tr\u00e1fico de influencias. La causa involucra al presidente Javier Milei<\/strong> y a un grupo de empresarios que habr\u00edan obtenido ganancias de aproximadamente 110 millones de d\u00f3lares mediante la comercializaci\u00f3n del activo digital.<\/p>\n<\/div>\n En esta nueva etapa, el fiscal ha ordenado la recopilaci\u00f3n de pruebas digitales clave, la localizaci\u00f3n de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. Tambi\u00e9n se han emitido pedidos de cooperaci\u00f3n internacional para acceder a informaci\u00f3n de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.<\/p>\n<\/div>\n Una de las prioridades de Taiano es la preservaci\u00f3n de la prueba digital. <\/strong>Para ello, ha solicitado registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA desde su lanzamiento, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. <\/strong>Tambi\u00e9n se ha ordenado la recuperaci\u00f3n de publicaciones eliminadas en redes sociales,<\/strong> incluyendo el tuit del presidente Milei que promovi\u00f3 la criptomoneda el pasado 14 de febrero.<\/p>\n<\/div>\n Asimismo, se est\u00e1 llevando a cabo una reconstrucci\u00f3n de las operaciones financieras realizadas en torno a $LIBRA durante los d\u00edas 14 y 15 de febrero, cuando se registr\u00f3 la mayor actividad del criptoactivo. Aunque se ha determinado el volumen total de las transacciones, la identidad de los operadores sigue siendo un enigma debido al uso de billeteras digitales codificadas.<\/p>\n<\/div>\n Para evitar la dispersi\u00f3n de fondos, Taiano ha solicitado el congelamiento de direcciones digitales identificadas en la investigaci\u00f3n. Se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo que dificultar\u00eda su rastreo.<\/p>\n<\/div>\n En paralelo, el fiscal trabaja en la redacci\u00f3n de exhortos internacionales para acceder a informaci\u00f3n sobre las transacciones realizadas<\/strong> a trav\u00e9s de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Se han iniciado gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de los movimientos financieros y determinar si existieron intentos de lavado de activos.<\/p>\n<\/div>\n Otra de las medidas clave en esta nueva etapa de la investigaci\u00f3n es la identificaci\u00f3n de los responsables directos detr\u00e1s de la maniobra. Para ello, Taiano ha solicitado informes sobre las comunicaciones telef\u00f3nicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos<\/strong>, con el fin de establecer posibles v\u00ednculos entre los involucrados.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, se est\u00e1 elaborando una lista de testigos <\/strong>que puedan aportar informaci\u00f3n relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Entre ellos se encuentran expertos en blockchain y criptomonedas, as\u00ed como personas cercanas al entorno presidencial que podr\u00edan haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.<\/p>\n<\/div>\n El fiscal tambi\u00e9n ha puesto el foco en el an\u00e1lisis patrimonial de los sospechosos,<\/strong> con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados <\/strong>en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se est\u00e1n revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar vinculados a los fondos obtenidos mediante la comercializaci\u00f3n de $LIBRA.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En este sentido, se ha identificado -como cont\u00f3 Clar\u00edn- un movimiento reciente de 4,5 millones de d\u00f3lares desde una de las billeteras asociadas al esc\u00e1ndalo hacia una nueva direcci\u00f3n digital. Parte de estos fondos fueron utilizados para la compra de una memecoin llamada POPE, en lo que se interpreta como un intento de lavado de activos. Los investigadores siguen de cerca estos movimientos para determinar el destino final del dinero.<\/p>\n<\/div>\n Otro de los ejes de la investigaci\u00f3n es el an\u00e1lisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina.<\/strong> Taiano busca establecer si existieron irregularidades en la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de $LIBRA, as\u00ed como en las acciones del Banco Central y la Comisi\u00f3n Nacional de Valores en relaci\u00f3n con su comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n A medida que avanza la causa, el fiscal continuar\u00e1 implementando medidas para esclarecer el funcionamiento de $LIBRA y su impacto en los mercados financieros. La recopilaci\u00f3n de pruebas digitales, la cooperaci\u00f3n internacional y el an\u00e1lisis patrimonial ser\u00e1n claves para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y definir los pr\u00f3ximos pasos en el proceso judicial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\nPreservaci\u00f3n de evidencia digital y rastreo de transacciones<\/h2>\n<\/p>\n
\n\nCongelamiento de activos y cooperaci\u00f3n internacional<\/h2>\n<\/p>\n
\n\nIdentificaci\u00f3n de responsables y citaci\u00f3n de testigos<\/h2>\n<\/p>\n
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