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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/El-Senor-del-Tabaco-dijo-que-voto-a-Javier-Milei.jpg\")
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El Gobierno, a trav\u00e9s del ARCA, apel\u00f3 una decisi\u00f3n de un fiscal que beneficiaba a Pablo Otero, el due\u00f1o de Tabacalera Sarand\u00ed, <\/strong>en una causa por presunto lavado de dinero por 33.600 millones de pesos a trav\u00e9s de su empresa de cigarrillos.<\/strong> <\/p>\n<\/div>\n Hace dos meses, el organismo hab\u00eda presentado una denuncia contra el Se\u00f1or del Tabaco en la que advert\u00eda sobre una serie de maniobras con distribuidoras de cigarrillos que no contaban con una capacidad operativa real y que eran consideradas, seg\u00fan la ex AFIP, como “usinas de facturas truchas”, entre otras irregularidades. Con ese dispositivo Tabacalera Sarand\u00ed habr\u00eda blanqueado dinero, seg\u00fan consta en la denuncia.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n La jueza a cargo del caso es Mar\u00eda Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Este \u00faltimo desestim\u00f3 la denuncia en tiempo r\u00e9cord y pidi\u00f3 que se cierre porque consideraba que no exist\u00eda delito o elementos suficientes para avanzar con al investigaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Tras esa decisi\u00f3n, ahora el organismo se present\u00f3 en la Justicia y apel\u00f3 la la resoluci\u00f3n. Pero adem\u00e1s cuestion\u00f3 la actuaci\u00f3n del fiscal y le reproch\u00f3 que no haya dado intervenci\u00f3n a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, el organismo que detecta posibles acciones de lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n “Se solicit\u00f3 expresamente como prueba informativa, requerir la intervenci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), en el entendimiento de que \u00e9se Organismo se encuentra dotado de facultades que podr\u00edan complementar la investigaci\u00f3n iniciada por ARCA, a la vez que aportar\u00edan mayores pruebas e indicios a la presente investigaci\u00f3n penal. Tal petici\u00f3n no se ha cumplimentado, y a la fecha UIF no resultar\u00eda parte en las presentes actuaciones ni tan siquiera fue notificado de lo actuado al momento”<\/strong>, cuestiona la abogada del ARCA, Felicitas Achabal, en el escrito que present\u00f3 este jueves.<\/p>\n<\/div>\n La causa del ente organismo recaudatorio contra Otero se hizo en base a un informe que realiz\u00f3 la Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n Externa de la Direcci\u00f3n de Grandes Contribuyentes. El \u00e1rea rastre\u00f3 la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarand\u00ed.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En la fiscalizaci\u00f3n encontraron todo tipo de irregularidades que apuntar\u00edan al lavado de activos. La sospecha, seg\u00fan la denuncia a la que accedi\u00f3 Clar\u00edn, recae sobre un per\u00edodo espec\u00edfico que va desde el a\u00f1o 2021 al 2023. Seg\u00fan detect\u00f3 el organismo, en esos a\u00f1os Otero y su empresa habr\u00edan lavado fondos por $33.632 millones a trav\u00e9s de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, seg\u00fan el organismo, ten\u00edan un perfil fiscal irregular y ser\u00edan “usinas” de lavado.<\/p>\n<\/div>\n Algunas de las empresas involucradas en la maniobra de lavado eran Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidos, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan detectaron los fiscalizadores de ARCA, esos compradores no ten\u00edan capacidad operativa real y revend\u00edan los productos a consumidores finales que no estaban en regla.<\/strong> Incluso muchos de los presuntos compradores no ten\u00edan ni siquiera “estructura edilicia ni personal contratado”, sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habr\u00edan simulado las compras a Otero y su empresa eran “usinas” que facilitaban la transferencia de “dinero desde el c\u00edrculo informal hacia uno formal”.<\/p>\n<\/div>\n En la apelaci\u00f3n, los funcionarios de ARCA insisten con la hip\u00f3tesis de que se pudieron constatar las presuntas maniobras de lavado. “Ha quedado m\u00e1s que evidenciado la inserci\u00f3n de dinero en efectivo, cuya trazabilidad se desconoce<\/strong> y no existieron elementos suficientes que pudieran justificar el volumen de operaciones de las 23 distribuidoras, que fueron ingresados a la cuenta recaudadora de Tabacalera Sarand\u00ed”.<\/p>\n<\/div>\n Otero, en su momento, neg\u00f3 las acusaciones. El empresario, en el \u00faltimo tiempo, anunci\u00f3 que iba a dejar la conducci\u00f3n de la empresa tabacalera en manos de Claudia Romero Roura y sostuvo en una entrevista con el diario El Pa\u00eds de Espa\u00f1a que planeaba instalarse en Uruguay para impulsar negocios inmobiliarios y financieros. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n