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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Tras-denunciar-al-Senor-del-Tabaco-ARCA-intima-a-los.jpg\")
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El Gobierno, a trav\u00e9s del ARCA, busca sostener una dura denuncia contra Pablo Otero,<\/strong> conocido como el Se\u00f1or del Tabaco, por el presunto lavado de dinero de unos 33.600 millones de pesos.<\/strong> El caso lo impuls\u00f3 el organismo recaudador contra Otero y su empresa Tabacalera Sarand\u00ed luego de detectar una supuesta maniobra irregular con distribuidoras de cigarrillos que no contaban con una capacidad operativa real y que eran consideradas seg\u00fan la ex AFIP como “usinas de facturas truchas”, entre otras irregularidades.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n La causa hab\u00eda reca\u00eddo en el juzgado de Mar\u00eda Servini y la investigaci\u00f3n qued\u00f3 bajo el mando de Eduardo Taiano quien el mi\u00e9rcoles pasado, en tiempo r\u00e9cord, pidi\u00f3 que se cierre porque consideraba que no exist\u00eda delito o elementos suficientes para avanzar con al investigaci\u00f3n. La denuncia de ARCA hab\u00eda sido presentada en abril.<\/p>\n<\/div>\n Tras la decisi\u00f3n del fiscal, el organismo se prepara para sostener la medida, pero antes le envi\u00f3 un escrito a Taiano en el que le recuerda que debe notificar al ARCA sobre su opini\u00f3n. Con esa notificaci\u00f3n, ya pueden presentarse ante el fiscal de C\u00e1mara para intentar que la denuncia prospere. <\/strong><\/p>\n<\/div>\n La causa del ente previsional contra Otero se hizo en base a un informe que realiz\u00f3 la Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n Externa de la Direcci\u00f3n de Grandes Contribuyentes<\/strong>. El \u00e1rea rastre\u00f3 la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarand\u00ed.<\/p>\n<\/div>\n En la fiscalizaci\u00f3n encontraron todo tipo de irregularidades que apuntar\u00edan al lavado de activos. La sospecha, seg\u00fan la denuncia a la que accedi\u00f3 Clar\u00edn<\/strong>, recae sobre un per\u00edodo espec\u00edfico que va desde el a\u00f1o 2021 al 2023<\/strong>. Seg\u00fan detect\u00f3 el organismo, en esos a\u00f1os Otero y su empresa habr\u00edan lavado fondos por $33.632 millones a trav\u00e9s de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, seg\u00fan el organismo, ten\u00edan un perfil fiscal irregular y ser\u00edan “usinas” de lavado.<\/p>\n<\/div>\n Algunas de las empresas involucradas en la maniobra de lavado son Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidos, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan detectaron los fiscalizadores de ARCA, esos compradores no ten\u00edan capacidad operativa real<\/strong> y revend\u00edan los productos a consumidores finales que no estaban en regla y ten\u00edan un “perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real”<\/strong>. Adem\u00e1s, emit\u00edan facturas con precios similares a los de compra, lo que, seg\u00fan el organismo, “sugiere una baja rentabilidad y la posible simulaci\u00f3n de actividad comercial”.<\/p>\n<\/div>\n Entre las irregularidades, tambi\u00e9n detectaron que las empresas que participaban de la presunta maniobra de lavado para favorecer a Tabacalera Sarand\u00ed “no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias m\u00ednimas” y realizaban los pagos “a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos”.<\/p>\n<\/div>\n Incluso muchas de los presuntos compradores no ten\u00edan ni siquiera “estructura edilicia ni personal contratado”,<\/strong> sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habr\u00edan simulado las compras a Otero y su empresa eran “usinas” que facilitaban la transferencia de “dinero desde el c\u00edrculo informal hacia uno formal”.<\/p>\n<\/div>\n “No se han aportado documentos ni informaci\u00f3n suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero”, sostiene el organismo en la denuncia. En concreto, lo que sospechan es que las ventas de Tabacalera Sarand\u00ed a esas empresas eran “simuladas” para blanquear dinero negro que pertenecer\u00eda a Otero.<\/p>\n<\/div>\n Otero empez\u00f3 a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dej\u00f3 de pagar el impuesto m\u00ednimo al tabaco, un tributo que hab\u00eda sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarand\u00ed sosten\u00eda que era inconstitucional.<\/strong> El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran m\u00e1s baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.<\/p>\n<\/div>\n El empresario tabacalero consigui\u00f3 una serie de cautelares en la Justicia y as\u00ed creci\u00f3 en el mercado y gan\u00f3 poder.<\/strong> Pero esa maniobra se judicializ\u00f3 y lleg\u00f3 a al Corte Suprema que el a\u00f1o pasado le dijo que ten\u00eda que empezar a pagar los impuestos.<\/p>\n<\/div>\n Pero la Corte a\u00fan debe fallar sobre la cuesti\u00f3n de fondo. La semana pasada qued\u00f3 en situaci\u00f3n de definir el caso luego de que se conformara el tribunal para resolver si el Se\u00f1or del Tabaco debe devolver unos 1000 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan los n\u00fameros de ARCA. Otero hab\u00eda recusado a algunos de los jueces y se nombraron conjueces para definir el caso.<\/p>\n<\/div>\n En el \u00faltimo tiempo, el empresario tabacalero busc\u00f3 correrse del centro de la escena. Anunci\u00f3 que dejaba el control de la empresa en manos de Claudia Romero Roura, que trabaja en la empresa desde 2016, y anunci\u00f3 en una entrevista al diario El Pa\u00eds de Epa\u00f1a que ten\u00eda pensado instalarse en Uruguay para dedicarse al negocio inmobiliario y los servicios financieros, entre otros. “Mi pa\u00eds me est\u00e1 echando”, cerr\u00f3. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n