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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/De-que-la-acusan-a-la-empresaria-argentina-denunciada-por.jpg\")
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La demanda contra la empresaria argentina Silvina Moschini <\/strong>y otros dos ejecutivos a ra\u00edz del supuesto fraude de su compa\u00f1\u00eda Unicoin <\/strong>fue presentada por la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC<\/strong>). el martes pasado. A lo largo de 77 p\u00e1ginas<\/strong>, la denuncia explica de qu\u00e9 se acusa a la fundadora de la firma, al ruso Alexander Konanykhin (58)<\/strong>(cofundador), a Alejandro Dom\u00ednguez<\/strong> y a Richard Devlin<\/strong>, que termin\u00f3 llegando a un acuerdo. <\/p>\n<\/div>\n Moschini, de 53 a\u00f1os, tiene 36,6% de Unicoin. Estuvo casada con Konanykhin, nacido en Mosc\u00fa, de 58 a\u00f1os, de quien se divorci\u00f3 en 2022. El empresario ruso tambi\u00e9n tiene 36% de la firma y es el CEO y presidente. Alejandro Dom\u00ednguez (55) ocup\u00f3 varios cargos en la firma, al igual que Richard Devlin (53).<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan la SEC, el fraude masivo recaud\u00f3 m\u00e1s de US$ 100 millones desde febrero de 2022, aportados por de 5.000 inversores, que compraron certificados<\/strong>, que supuestamente otorgaban derechos a recibir tokens (criptomonedas) de Unicoin. Para atraer compradores, los demandados afirmaban que esos tokens estaban respaldados por miles de millones en inmuebles y acciones de empresas, lo cual era falso<\/strong>, dice la Comisi\u00f3n. Esa afirmaci\u00f3n enga\u00f1osa<\/p>\n<\/div>\n Exageraron el valor de propiedades adquiridas. Por ejemplo, entre septiembre de 2023 y enero de 2024, los acusados anunciaron adquisiciones de propiedades en Argentina, Tailandia, Antigua y Bahamas afirmando que val\u00edan US$ .400 millones, cuando su valor real era de aproximadamente US$ 300 millones.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Otra de las afirmaciones que el organismo se\u00f1ala como falsa es que Moschini y los ejecutivos declararon que los certificados eran “compliant” con la SEC,<\/strong> es decir, cumpl\u00edan con las reglas y regulaciones establecidas por la Securities and Exchange Commission, pero en realidad no estaban registrados.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Los demandados tambi\u00e9n exageraron las ventas de los certificados de derechos de Unicoin,<\/strong> creando una falsa impresi\u00f3n de inter\u00e9s<\/strong> por parte de los inversores. Anunciaron hitos de ventas que nunca se alcanzaron,<\/strong> como US$ 200 millones en noviembre de 2022 y US$ 3 mil millones para junio de 2024. Pero, en realidad, durante todo el per\u00edodo, las ventas no superaron los $110 millones, asegura la denuncia de la SEC.<\/p>\n<\/div>\n Las afirmaciones sobre la salud financiera <\/strong>de la empresa fueron enga\u00f1osas, indicando que ten\u00edan fondos para seguir operando por d\u00e9cadas, cuando en realidad solo ten\u00edan para unos pocos meses.<\/p>\n<\/div>\n “Los demandados repitieron estas y otras declaraciones falsas o enga\u00f1osas mientras promocionaban l<\/strong>os Certificados de Derechos de Unicoin en charlas, reuniones con inversores y apariciones p\u00fablicas en conferencias de la industria financiera y la comunidad de criptomonedas, as\u00ed como en anuncios pagos y cientos de tuits y publicaciones en Instagram, Facebook, LinkedIn y el sitio web de Unicoin, todos los cuales eran accesibles p\u00fablicamente en todo el mundo”, dice la demanda.<\/p>\n<\/div>\n Tambi\u00e9n se apunta contra la empresa por haber violado varios art\u00edculos de las leyes que rigen el Mercado de Valores<\/strong> al realizar ofertas y ventas no registradas de los certificados de derechos de Unicoin.<\/p>\n<\/div>\n La SEC busca una serie de medidas contra los demandados para remediar el fraude y proteger a los inversores. Solicitan una orden de restricci\u00f3n permanente<\/strong> contra los demandados para evitar futuras violaciones.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Buscan la devoluci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas<\/strong> y el pago de intereses previos al juicio; sanciones monetarias y la prohibici\u00f3n de ciertos demandados de ocupar cargos directivos en empresas registradas.<\/p>\n<\/div>\n Unicoin se fund\u00f3 en 2015, originalmente con el nombre TransparentBusiness<\/strong>. Adopt\u00f3 su actual denominaci\u00f3n en 2022. Originalmente, ofrec\u00eda software para la gesti\u00f3n de fuerza laboral remota. Adquiri\u00f3 un 66,67% de Unicorns en abril de 2021, que produce el programa Unicorn Hunters<\/strong>. A trav\u00e9s de esta \u00faltima firma, adquiri\u00f3 intereses en siete empresas privadas, valorados en US$ 8,1 millones, seg\u00fan su informe anual de 2024.<\/p>\n<\/div>\n Unicoin comenz\u00f3 a ofrecer Certificados de Derechos Unicoin como valores en 2022. Estos certificados promet\u00edan a los compradores derechos sobre futuros tokens de Unicoin. Unicoin y su CEO, Konanykhin, realizaron ventas no registradas de esos Certificados, violando las leyes de valores.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n