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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/La-Comision-de-Valores-de-Estados-Unidos-acusa-de-fraude.jpg\")
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La SEC,<\/strong> Securities and Exchange Commission, el organismo regulador de la Bolsa y el Mercado de Valores de Estados Unidos<\/strong>, acus\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda Unicoin<\/strong>, con sede en la ciudad de Nueva York y a tres de sus principales ejecutivos, entre los que se encuentra la argentina Silvina Moschini,<\/strong> por declaraciones falsas y enga\u00f1osas<\/strong> al ofrecer a inversores certificados que supuestamente transmit\u00edan derechos para recibir criptoactivos llamados “Unicoins” y una oferta de acciones ordinarias de Unicoin. <\/p>\n<\/div>\n Entre los acusados tambi\u00e9n est\u00e1 el director ejecutivo y presidente del Directorio, Alex Konanykhin; y el exdirector de inversiones, Alex Dom\u00ednguez. <\/p>\n<\/div>\n Moschini fue presidenta y es miembro del Directorio de la compa\u00f1\u00eda. En su p\u00e1gina web se presenta como “la primera mujer latinoamericana en llevar una empresa al estatus de Unicornio en 2020” y como “una visionaria en el mundo de la tecnolog\u00eda”.<\/p>\n<\/div>\n \u201cAlegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias <\/strong>de que sus tokens, una vez emitidos, estar\u00edan respaldados por activos reales,<\/strong> incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias\u201d, afirm\u00f3 Mark Cave, director asociado de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento de la SEC. <\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, el ejecutivo agreg\u00f3 que esos supuestos activos que respaldaban a los criptoactivos “val\u00edan solo una fracci\u00f3n de lo que la empresa afirmaba, y la mayor\u00eda de las ventas de certificados de derechos de la empresa eran ilusorias<\/strong>. Se alega que los altos ejecutivos de Unicoin perpetraron el fraude, y la acci\u00f3n de hoy exige responsabilidades por su conducta”, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n La SEC afirma en un comunicado que Unicoin comercializ\u00f3 certificados de derechos al p\u00fablico a trav\u00e9s de extensos esfuerzos promocionales, incluidos anuncios en los principales aeropuertos, en miles de taxis de la ciudad de Nueva York y en televisi\u00f3n y redes sociales.<\/strong> Entre otras cosas, se alega que Unicoin y sus ejecutivos convencieron a m\u00e1s de 5.000 inversores<\/strong> para que compraran certificados de derechos mediante declaraciones falsas y enga\u00f1osas <\/strong>que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables de “pr\u00f3xima generaci\u00f3n”.<\/p>\n<\/div>\n Los acusados dec\u00edan que los tokens Unicoin subyacentes a los certificados de derechos estaban \u201crespaldados por activos\u201d<\/strong> por miles de millones de d\u00f3lares en bienes ra\u00edces e intereses de capital en empresas, cuando esos activos nunca valieron m\u00e1s que una peque\u00f1a fracci\u00f3n de esa cantidad. <\/p>\n<\/div>\n Tambi\u00e9n aseguraban que hab\u00edan vendido m\u00e1s de 3.000 millones de d\u00f3lares en certificados de derechos, cuando no hab\u00edan recaudado m\u00e1s que US$ 110 millones;<\/strong> y que los certificados de derechos y los tokens estaban registrados en la SEC o en EE. UU. cuando no lo estaban.<\/p>\n<\/div>\n La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,<\/strong> acusa a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dom\u00ednguez de violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores<\/strong>, a Konanykhin y Unicoin de violar las disposiciones de registro de la Ley de Valores de 1933, y a Konanykhin como persona de control de ciertas violaciones antifraude de Unicoin. <\/p>\n<\/div>\n La presentaci\u00f3n solicita una medida cautelar permanente,<\/strong> la restituci\u00f3n de las ganancias mal habidas<\/strong> con intereses perjudiciales y sanciones civiles <\/strong>contra Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dominguez, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de ejercer <\/strong>como funcionarios y directores contra los tres ejecutivos.<\/p>\n<\/div>\n La denuncia tambi\u00e9n acusa al asesor general <\/strong>de Unicoin, Richard Devlin,<\/strong> de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores al realizar negligentemente declaraciones err\u00f3neas<\/strong> similares en los memorandos de colocaci\u00f3n privada que Unicoin utiliz\u00f3 para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones comunes de Unicoin. Sin admitir ni negar las acusaciones de la SEC,<\/strong> Devlin ha consentido que se dicte sentencia definitiva que le otorga una medida cautelar permanente y le ordena pagar una multa civil de 37.500 d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n