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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Que-se-sabe-sobre-La-China-la-mujer-acusada-de.jpg\")
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La Polic\u00eda Federal (PFA) detuvo en las \u00faltimas horas a una mujer apodada “La China”, acusada de ser la presunta l\u00edder de la banda que hizo una megaestafa por m\u00e1s de 1.500 millones de pesos <\/strong>contra la Universidad de Buenos Aires y el Banco Naci\u00f3n, al falsificar documentos de la UBA para hacer transferencias.<\/p>\n<\/div>\n La PFA ya hab\u00eda detenido otros cinco miembros de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, que son los que se hab\u00edan encargado de crear las empresas fantasma y las cuentas de mail falsas utilizadas para enviar las \u00f3rdenes de transferencias. Por el caso hay 19 imputados. <\/p>\n<\/div>\n La causa tramita en el Juzgado Federal N\u00ba9, a cargo del juez Sebasti\u00e1n Ramos y se centra en una investigaci\u00f3n por defraudaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n P\u00fablica.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Se lograron individualizar un total 13 transferencias por un monto total de $ 1.591.382.140,18. Los estafadores “hab\u00edan intentado que se autoricen otras tres transferencias”<\/strong> el 19 de septiembre del a\u00f1o pasado a Elisyumm Capital SA, por un total de $341.320.000.<\/p>\n<\/div>\n “La maniobra defraudatoria desplegada requer\u00eda la obtenci\u00f3n de los fondos que fueran enviados a varios beneficiarios, aproximadamente a ocho personas f\u00edsicas y dos personas jur\u00eddicas (Elysium SA-apoderado Heredia y Ekzplodo SA-director y presidente Cutrona y socio Rigoni)”, detalla el texto.<\/p>\n<\/div>\n Los delincuentes generaron al menos una direcci\u00f3n de mail falsa, a partir de la cual enviaron al banco una serie de \u00f3rdenes de transferencia desde las cuentas de las facultades de Odontolog\u00eda y Derecho y hacia cuentas de terceros. El dinero fue enviado tanto personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas.<\/p>\n<\/div>\n Los correos electr\u00f3nicos ap\u00f3crifos con los formularios de las 13 transferencias registradas llegaron al Banco Naci\u00f3n<\/strong> desde un remitente que podr\u00eda parecer emparentado a la UBA, aunque no lo est\u00e1: tesoreria@ubatic.net.ar.<\/p>\n<\/div>\n En todos los casos se utilizaron nombres y datos de empleados reales de la instituci\u00f3n universitaria, a quienes les falsificaron la firma.<\/p>\n<\/div>\n “Fueron varios los mails. Las circunstancias en que fueron enviados forman parte de lo que se est\u00e1 revelando en la causa judicial, pero lo que sabemos nosotros es que se simul\u00f3 usar una operatoria conocida como Medio Electr\u00f3nico de Pago\u201d, explic\u00f3 el subsecretario de Hacienda de la UBA, Mat\u00edas Ruiz.<\/p>\n<\/div>\n Ruiz fue claro en este punto: \u201cLa operatoria del MEP que llevan adelante los bancos habilitados no funciona a trav\u00e9s de homebanking, sino que precisa una solicitud que debe quedar asentada en un papel y en la que deben figurar las firmas de los firmantes de la cuenta. Reci\u00e9n ah\u00ed se hace la transferencia\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, \u201cnada de esto sucedi\u00f3\u201d, dijo. Es decir, no se cumplieron ninguna de esas dos condiciones.<\/strong> \u201cPor un lado, no hubo papel sino mail. Por otro lado, las firmas no se corresponden con las de los firmantes de las cuentas. Todo esto es lo que est\u00e1 investigando la Justicia\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n Como la estafa propiamente dicha fue al Banco Naci\u00f3n, hay quienes en la UBA estiman que podr\u00edan aparecer m\u00e1s damnificados por estafas parecidas (aparte de la UBA). Por lo pronto, las v\u00edctimas son dos, pero no en igual medida. Seg\u00fan Ruiz, a la Facultad de Odontolog\u00eda le toc\u00f3 la peor parte.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n