Según se informa, los fiscales australianos están abogando por una sentencia de prisión para un usuario de Crypto.com que recibió accidentalmente casi 7 millones de dólares y gastó la mayor parte antes de que el exchange descubriera el error interno cometido hace tres años.
En mayo de 2021, Crypto.com envió 6,86 millones de dólares (10,47 millones de dólares australianos) a la pareja australiana Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh. En lugar de un reembolso de $100luego de que un empleado supuestamente escribió un número de cuenta en la sección de pagos de una hoja de cálculo de Excel.
Sin embargo, la casa de cambio detectó que la cuenta bancaria no coincidía con la cuenta de la casa de cambio. Por lo tanto, se emitió un reembolso, pero en lugar de reembolsar los 100 AUD que la pareja intentó depositar, la casa de cambio lo hizo por error. envió 10,5 millones de dólares australianos a la cuenta bancaria de Manivel.
Cuando la bolsa encontró el error en su auditoría interna de diciembre de 2021, apenas siete meses después, Singh ya había comprado varias casas y le había regalado a un amigo un millón de dólares australianos. Afirmó que pensó que había ganado “un sorteo en línea”.
El fiscal australiano sostiene que la pena de cárcel es necesaria
En la última audiencia judicial del 2 de agosto, aproximadamente tres años después del incidente, el fiscal australiano Campbell Thomson argumentó que la cantidad de dinero en juego estaba “fuera de rango” para ser considerada un delito de oportunidad. Afirmó que era necesaria una sentencia de prisión para Singh, según un informe del 2 de agosto. informe.
“Es posible que no lo envíen a prisión por mucho tiempo después de tener en cuenta su detención previa a la sentencia”, dijo.
Mientras tanto, el abogado de Singh, Martin Kozlowski, argumentó que Singh no comprendió plenamente la gravedad de la situación inusual, lo que habría sido un desafío para cualquiera.
“Hay que tener en cuenta que los fondos vinieron de una multinacional que ni siquiera sabía que los fondos habían desaparecido hasta una auditoría realizada algún tiempo después”, dijo Kozlowski.
“Nadie sabe cómo reaccionarían si se enfrentaran a la misma situación”, añadió.
Previamente se había expresado preocupación por el riesgo de fuga de Singh.
En marzo de 2023, los fiscales argumentaron que Singh se vio obligado a huir del país por motivos económicos. ya que sólo se habían recuperado 4,9 millones de dólares, parte de los cuales ya habían sido enviados al exterior.
Está previsto que Singh sea sentenciado el próximo mes. En septiembre de 2023, su compañero, Manivel, fue condenado a aproximadamente siete meses de prisión (tiempo que ya cumplió) y a 18 meses de internamiento comunitario tras declararse culpable de manejo imprudente de los ingresos del delito.
Esto se produce tras un aumento informado recientemente de delitos relacionados con criptomonedas en Australia.
El 15 de julio, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) reportaron un aumento en el uso delictivo de criptomonedas y servicios relacionados en su último informe sobre lavado de dinero.
AUSTRAC anticipó un aumento en el uso delictivo de criptomonedas debido al mayor anonimato y la mayor velocidad de las transacciones.
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Fuente Traducida desde cointelegraph.com