La senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-Mass.) ha pedido que se actualice la Ley de Secreto Bancario del país para abordar la “amenaza” de las criptomonedas.
“Lo que debemos hacer es actualizarlo nuevamente porque hay una nueva amenaza ahí fuera. Es cripto”, dijo Warren. Caja de graznidos de CNBCafirmando que las criptomonedas se utilizan para la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas.
Añadió que Corea del Norte ha utilizado criptomonedas para “pagar aproximadamente la mitad de su programa de armas nucleares”, reiterando una afirmación que hizo en una audiencia del comité bancario del Senado a principios de esta semana. “No podemos permitir que esto continúe”, dijo.
Warren redobló su llamado a una mayor supervisión de la industria de las criptomonedas en un tweet, afirmando que hacer cumplir las reglas contra el lavado de dinero contra las criptomonedas era “de sentido común y crítico”, y una cuestión de seguridad nacional.
“Cuando se trata de política bancaria, normalmente no estoy de acuerdo con los directores ejecutivos de bancos multimillonarios”, dijo, haciendo referencia al testimonio de Jamie Dimon durante la audiencia del comité bancario del Senado de esta semana, en la que el director ejecutivo de JP Morgan dijo que estaba “Siempre se opuso a las criptomonedas” e instó al gobierno a “cerrarlas”.
Cuando se trata de política bancaria, normalmente no estoy de acuerdo con los directores ejecutivos de bancos multimillonarios. Pero hacer cumplir las normas contra el lavado de dinero contra las criptomonedas para proteger la seguridad nacional es fundamental y de sentido común. Es hora de que el Congreso actúe. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
—Elizabeth Warren (@SenWarren) 7 de diciembre de 2023
La Ley de Secreto Bancario exige que las instituciones financieras estadounidenses brinden asistencia a las agencias gubernamentales para informar y prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades delictivas.
Warren tiene una forma pasada cuando se trata de asociar las criptomonedas con actividades delictivas; en junio de 2023 vinculó las criptomonedas con el comercio de fentanilo, mientras que en una carta de octubre de 2023 dirigida al Departamento del Tesoro y a la Casa Blanca, afirmó que grupos terroristas como Hamás y la Jihad Islámica Palestina habían “recaudado más de 130 millones de dólares en criptomonedas”.
Algunas de las afirmaciones de Warren han sido cuestionadas; En una publicación de blog, la firma de análisis blockchain Elliptic acusó a Warren de tergiversar su investigación sobre el financiamiento del terrorismo, afirmando que “no hay evidencia que respalde la afirmación de que Hamas haya recibido volúmenes significativos de criptodonaciones”.
La afirmación de Warren con respecto a Corea del Norte, en la que afirma que los piratas informáticos norcoreanos han robado “más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas” en los últimos cinco años, coincide con las cifras del Informe sobre delitos criptográficos 2023 de la empresa de análisis blockchain Chainalysis. El informe indica que piratas informáticos vinculados a Corea del Norte han robado algo menos de 3.200 millones de dólares desde 2018.