En el marco de las investigaciones que el Gobierno encaró para detectar operaciones irregulares con divisas, posibles operaciones de lavado y fuga y presiones sobre el dólar blue, se llegó ahora a analizar la situación de empresas del sector turístico, sospechadas de maniobras con paquetes turísticos en el exterior.
Concretamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó en las últimas horas fiscalizaciones electrónicas y presenciales sobre agencias de turismo de todo el país por presuntos desvíos en el ingreso de percepciones del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), como también el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, por una cifra estimada por el organismo en 30.000 millones de pesos.
Por medio de un comunicado, el fisco precisó que las fiscalizaciones se realizaron a través de la Dirección General Impositiva (DGI) a “firmas dedicadas a la contratación en el exterior de paquetes turísticos que habiendo adquirido moneda extranjera en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) no ingresaron luego los impuestos correspondientes”.
El detalle de la maniobra
La maniobra, según relataron fuentes de la investigación, “tendría en algunos casos como fin acceder a la divisa dólar al valor oficial bajo este tipo de servicios, para luego ser comercializado en el mercado paralelo”.
Si bien no se precisó la nómina de entidades fiscalizadas, la AFIP indicó que sus agentes “llevaron a cabo en los últimos días intensos controles en la provincia de Córdoba y a lo largo y ancho del país”.
El organismo conducido por Carlos Castagneto recordó que el 70 por ciento de lo recaudado por el impuesto PAIS se destina a financiar programas a cargo de Anses y PAMI, mientras que el restante 30 por ciento es para el financiamiento de obras de vivienda social, infraestructura económica y fomento del turismo.
El rubro y la “cueva” del Croata
Cabe recordar que las empresas turísticas quedaron bajo la lupa porque una de ellas, Tower Travel, apareció conectada en documentos encontrados en Nimbus Group, la mega cueva de Ivo Rojnica, el “Croata” que ya tiene una causa judicial por manioras irregulares con dólares.
La compañía en cuestión emitió un comunicado expresando que “es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”. Pero agrega que “siempre ha actuado en total cumplimiento de la ley y las regulaciones fiscales y cambiarias del país”.
Por todo esto, y “en el pleno convencimiento de su gestión transparente y de su total apego a la normativa vigente”, la empresa se presentó a la Justicia para aportar información al fisco y a la causa que se investiga. Vale aclarar que además de a Tower Travel, se investiga a Action Travel y Tourfe, ambas empresas santafecinas.
La lupa en el Banco Santander
El Gobierno decidió poner la lupa en el detalle de la cuestión del manejo de las divisas en diferentes rubros de actividad, y también en ese contexto hubo un pedido de informes a un banco muy importante de la Argentina.
La referencia es para el Banco Santander, de capitales españoles, sobre el cual se investiga si cumplió con información requerida de operatoria con divisas. Fuentes oficiales dijeron a este diario que lo que se pesquisa es si la entidad incumplió con la Resolución General 981 emitida el 10 de octubre pasado.
En esa norma se establece que los agentes debían informar con 5 días de anticipación aquellas operatorias de dolarización que superaran los 200 millones de pesos. ¿Qué hizo el Santander? Lo que se monitorea es una operación de10 veces más de lo permitido por la norma (2.000 millones de pesos).