El 10 de octubre, el equipo de desarrollo del proyecto de juegos FinSoul llevó a cabo una supuesta estafa de salida, desviando $1,6 millones de dólares de los inversores a través de la manipulación del mercado, según un informe reciente de la plataforma de seguridad blockchain CertiK compartido con Cointelegraph.
El equipo de FinSoul supuestamente contrató actores pagados para que se hicieran pasar por sus ejecutivos y luego recaudó fondos con el único propósito de desarrollar una plataforma de juegos. Sin embargo, en lugar de crear realmente la plataforma, el equipo de FinSoul supuestamente transfirió 1,6 millones de dólares en Tether puenteado (USDT) de los inversores a sí mismo. Los datos de Blockchain indican que los desarrolladores luego lavaron los fondos a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Sorprendentemente, esta no fue la primera acusación de mala conducta contra los desarrolladores de FinSoul.
El 23 de mayo, el proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) Fintoch publicado un comunicado de prensa afirmando que había adoptado “tecnología avanzada para desarrollar la plataforma de metaverso FinSoul con sede en EE. UU.” y que se había puesto “en funcionamiento”. El anuncio decía que la compañía estaba utilizando “tecnologías avanzadas como Unreal Engine 5 y Cocos 2D” para desarrollar “mundos sandbox, deportes multijugador, experiencias de ocio, socialización de jugadores, MMORPG” y otros tipos de contenido de juegos.
El mismo día, el detective en cadena ZachXBT reportado que el proyecto Fintoch DeFi original había realizado una estafa de salida. El equipo aparentemente había robado 31,6 millones de dólares y los había conectado a la cadena de bloques Tron en un intento de lavar los fondos, afirmó ZachXBT.
En respuesta, CertiK afirma que el equipo “cambió su nombre” en agosto, cambiando su nombre y canales sociales. “Fintoch” se convirtió en “Standard Cross Finance (SCF)”. CertiK produjo una imagen que muestra a los ejecutivos clave de Fintoch y Standard Cross Finance, que parecen ser idénticos.
CertiK afirma haber verificado los nombres reales de las personas que figuran como director ejecutivo, director de operaciones y director financiero del proyecto. Según él, estos “ejecutivos” son en realidad actores que trabajan en la industria del entretenimiento. Además, CertiK afirma que el director de tecnología del proyecto figuraba en un cartel promocional de una empresa de entretenimiento, lo que proporciona evidencia de que también es un actor remunerado. No pudo determinar las identidades de las otras dos personas que supuestamente eran “ejecutivos”.
El equipo renombrado “Standard Cross Finance” continuó promocionando FinSoul en YouTube y Telegram, según el informe. Sus esfuerzos de marketing incluyeron un vídeo que mostraba una supuesta “sede de I+D”, que luego se reveló como un edificio de oficinas en East Hamilton Avenue en Campbell, California. También produjo un vídeo de un supuesto evento promocional en Vietnam.
La página del equipo en el sitio web de Fintoch nombra a “Bobby Lambert” como director ejecutivo cuando en realidad no existe y es un actor remunerado.
Anteriormente tanto el Gobierno de Singapur como Morgan Stanley emitieron advertencias sobre este plan de inversión. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s
– ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023
Según datos de blockchain, el proyecto desplegada su contrato de token a la red BNB Smart Chain el 10 de octubre. En el momento de la implementación, se acuñaron y transfirieron 100 millones de tokens FinSoul (FSL) a la cuenta del implementador. Luego, el implementador envió 3 millones de FSL a otras cuentas a través de múltiples transacciones, dejando 97 millones restantes en su posesión. Una de las transferencias fue por 210.000 FSL a una DIRECCIÓN que posteriormente utilizó las fichas para crear un fondo de liquidez para FSL en PancakeSwap. A partir de ese momento, los comerciantes utilizaron este grupo para comprar y vender FSL.
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Los datos de DEX Screener muestran que el precio de FSL se fijó inicialmente en 0,3911 dólares por token el 10 de octubre a las 6:30 am UTC. Durante las siguientes horas, subió a 17,5774 dólares, luego retrocedió desde este máximo y llegó a estabilizarse en alrededor de 5 dólares durante las siguientes horas. Luego, entre las 4:30 p. m. y las 5:00 p. m. UTC, el precio de repente colapsadocayendo de aproximadamente 5 dólares a casi cero.
Los dos eventos parecen haber ocurrido entre las 4:25 pm y las 4:35 pm UTC del 10 de octubre, lo que puede explicar la repentina caída de los precios. A las 4:25 pm, la cuenta del implementador de FSL transfirió los 97 millones de FSL restantes a otra DIRECCIÓN. A las 4:35 pm, esta cuenta vendido los 97 millones de tokens al fondo de liquidez, moviendo USDT por valor de 1,6 millones de dólares vinculados a Binance del fondo de liquidez a esta cuenta. Esta venta representó 32,33 veces la cantidad de monedas FSL que circulaban anteriormente. Esta cuenta posteriormente transferido los fondos drenados a Tornado Cash a través de una serie de transacciones.
Según CertiK, el equipo de Standard Cross Finance logró convencer a los inversores para que volvieran a invertir en su proyecto, a pesar de haberles quitado fondos dos veces. Ahora ha relanzado FSL con un nuevo token contrato. Al momento de escribir este artículo, DEX Screener muestra que la nueva versión de FSL está valorada en 1,29 dólares por moneda.
Cointelegraph se puso en contacto con el equipo de Standard Cross Finance pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
La historia de FinSoul sirve como recordatorio de que los inversores en criptomonedas deben investigar nuevos proyectos antes de comprometerles fondos. Si hay que creer en el informe de CertiK, implica que un equipo estafador pudo engañar a los inversores, no sólo una vez, sino dos veces, y actualmente está intentando un tercer fraude. Los inversores deben recordar ejercer la debida diligencia antes de invertir en proyectos que no tengan un proyecto blockchain en funcionamiento.
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Los “tirones de alfombra”, o estafas de salida, han planteado un problema continuo en el mundo de las finanzas descentralizadas. El protocolo Xirtam, basado en Arbitrum, supuestamente robó más de 3 millones de dólares a los inversores mediante una venta simbólica durante el verano. En este caso, Binance logró congelar los fondos y devolverlos a los usuarios a través de un contrato inteligente a partir del 6 de septiembre.
Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los tirones no tienen tanta suerte. En junio, proyecto DeFi Chibi Finance eliminó más de $ 1 millón de los fondos de sus usuarios a través de una función de “pánico”, y estos fondos aún no se han recuperado. En 2021, la estafa de salida de PopcornSwap resultó en más de $11 millones en pérdidas a los inversores y generó críticas al equipo de desarrollo de la cadena BNB que aún continúan hasta el día de hoy.
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Fuente Traducida desde cointelegraph.com