El gobierno de los Estados Unidos ha eliminado dos disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que fueron diseñadas para abordar las preocupaciones contra el lavado de dinero (AML) relacionadas con las criptomonedas.
La NDAA es una legislación que autoriza cómo el departamento de defensa del país puede utilizar los fondos federales. Entre la extensa lista de provisiones Eliminados de la NDAA, dos describieron específicamente un sistema de revisión exhaustivo y presentación de informes de actividades criptográficas para combatir prácticas ilícitas.
La primera disposición ordenaba al Secretario del Tesoro de EE. UU. coordinarse con los reguladores bancarios y gubernamentales para establecer un sistema de examen y revisión de las criptomonedas centrado en el riesgo para las instituciones financieras.
La segunda disposición abordaba la lucha contra las transacciones anónimas de criptoactivos, en particular que involucran mezcladores y vasos criptográficos.
Esto implicó producir un informe que detalla los volúmenes de transacciones de criptoactivos vinculados a entidades sancionadas. Además, el informe cubriría los enfoques regulatorios adoptados por otras jurisdicciones.
A continuación, se brindará orientación sobre la implementación de regulaciones criptográficas al gobierno de EE. UU.:
“Recomendaciones de legislación o regulación relacionadas con las tecnologías y servicios descritos en los párrafos (1) y (3)”.
El 28 de julio, Cointelegraph informó que el Senado de los Estados Unidos aprobó la NDAA por valor de 886 mil millones de dólares.
Las enmiendas relacionadas con las criptomonedas incluyeron elementos de la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales, introducida en 2022, y la Ley de Innovación Financiera Responsable, que busca establecer precauciones para evitar otro incidente estilo FTX en la industria.
Esto fue propuesto por un equipo de senadores, incluidos Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Roger Marshall.
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En los últimos tiempos, el gobierno de EE. UU. ha estado deliberando sobre cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo facilitado mediante el uso de criptomonedas.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebró una reunión el 15 de noviembre para discutir actividades ilegales dentro del ecosistema criptográfico.
Durante la reunión, también se revisó cuán proactivos son los intercambios de cifrado y los proveedores de finanzas descentralizados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com