El Centro de Quejas de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha publicado su informe sobre fraudes con criptomonedas correspondiente a 2023. Los estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares debido a fraudes con criptomonedas ese año, un 45% más que en 2022, según indicó. Las quejas relacionadas con criptomonedas representaron el 10% del total recibido, pero casi el 50% del total perdido ese año, según el FBI. dicho.
El informe concluyó que, de las 69.000 denuncias relacionadas con criptomonedas que recibió el FBI en 2023, las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas, lo que representa casi 1.600 millones de dólares de las pérdidas. Casi el 71% de los fraudes con criptomonedas estaban relacionados con planes de inversión, y alrededor del 10% implicaban fraudes en centros de atención telefónica y estafas de suplantación de identidad del gobierno.
Dinero robado a través de esquemas de estafas con criptomonedas
El FBI recibió denuncias de más de 200 países, pero la gran mayoría de las denuncias y pérdidas se produjeron en Estados Unidos. Muchas de las pérdidas se debían a estafas. El FBI tenía un consejo fundamental para evitar este tipo de estafas:
“Hay una cosa que estos estafadores normalmente no harán: no se reunirán con usted en la vida real. Si una oportunidad de inversión proviene de alguien a quien nunca ha conocido en persona, […] “Tenga mucho cuidado con los consejos”.
El FBI también advirtió que los estadounidenses también son vulnerables al tráfico de mano de obra, cuando los trabajadores son engañados para aceptar puestos en el extranjero, como en centros de atención telefónica, que resultan ser explotadores. Las estafas de matanza de cerdos se llevan a cabo a menudo desde centros de atención telefónica que utilizan mano de obra extranjera. Los empleadores pueden exigir la restitución de los gastos de empleo, como alojamiento y comida, y pueden incautar el pasaporte u otros documentos del trabajador.
Otras actividades fraudulentas que amenazan a los ciudadanos estadounidenses incluyen estafas de juego para ganar dinero que cobran al usuario por comprar tokens para un juego en línea y luego congelan su billetera. Las empresas que afirman recuperar criptomonedas perdidas también pueden victimizar a los clientes.
Fuente: Leo Schwartz
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Los cajeros automáticos plantean múltiples riesgos
Se ha demostrado que los quioscos (cajeros automáticos) ofrecen muchas oportunidades a los estafadores. El FBI registró 5.500 casos relacionados con quioscos, que resultaron en pérdidas de más de 189 millones de dólares.
Los estafadores prefieren los quioscos a los bancos debido al anonimato de las transacciones en los cajeros automáticos. Las transacciones en quioscos han dado lugar a quejas relacionadas con el servicio de atención al cliente, suplantación de identidad del gobierno, extorsión, estafas románticas y otros esquemas.
Subdirector adjunto de la división de investigación criminal del FBI, James Barnacle dijo ABC News afirma que las posibilidades de recuperar el dinero perdido a través de un quiosco de criptomonedas son “escasas”.
Barnacle añadió que el FBI notifica a las personas cuando descubre que son víctimas de fraude. De “las 3.000 personas a las que hemos notificado este año, el 75% no tenía idea de que eran víctimas de fraude”, afirmó Barnacle.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com