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Además, Ether vinculado a tokens se encuentra y está en movimiento
Alrededor de $16 millones en Ether de la estafa Plus Token comenzaron a trasladarse a los intercambios esta semana, lo que sugiere una intención de venta, según el analista en cadena ErgoBTC.
El esquema Ponzi Plus Token, que defraudó a los inversores entre 2018 y 2019, provocó la incautación de 4.200 millones de dólares en criptomonedas por parte de las autoridades chinas. incluyendo 833,083 ETH.
ErgoBTC último analista afirma que alrededor de un tercio del Ether incautado se vendió en el ahora desaparecido intercambio de cifrado Bidesk en 2021. El resto, aproximadamente 542.000 Ether en miles de billeteras, comenzaron a moverse en agosto y se consolidaron en 294 direcciones.
Esta semana se produjo el movimiento de 15.700 Ether, de los cuales alrededor de 7.000 ($16 millones) ingresaron a los intercambios.
“Dado el reciente esfuerzo por volver a ofuscar el ETH, es poco probable que la distribución activa de los 15,7k ETH movidos ayer sea la última de la distribución de suministro de 540k ETH”, dijo ErgoBTC en X.
Los movimientos del fondo Plus Token causaron una gran división en agosto pasado, ya que nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuánto del ETH del esquema Ponzi todavía estaba disponible para ser vendido.
El rastreador de blockchain Lookonchain afirmó inicialmente en X que 789,533 El éter inactivo del esquema Plus Token había comenzado a moverse.
Lookonchain eliminó la publicación después del analista en cadena EmberCN informó que se habían vendido 268,843 ETH en Bidesk en 2021. EmberCN afirmó haber rastreado 25.757 del Ether restante en 12 direcciones, y agregó que la mayor parte del Ether se vendió en 2021.
Plataforma de datos Arkham Intelligence ofreció su propio análisisestimando que 196.000 Ether inactivos relacionados con PlusToken comenzaron a moverse en un período de 12 horas.
El análisis de ErgoBTC concuerda con la declaración de EmberCN sobre los casi 269.000 Ether en Bidesk, pero encuentra Ether de la estafa en más de las 12 billeteras.
De manera similar al informe preliminar de Arkham, ErgoBTC descubrió que el Ether inactivo (estimado en los 540.000 restantes) comenzó a moverse en agosto.
El movimiento de 16 millones de dólares en Ether no es un shock de oferta significativo para la criptomoneda, pero el posible movimiento de 540.000 Ether, con un valor de alrededor de 1.300 millones de dólares, presenta una presión de venta mucho mayor.
El ascenso, la caída y otra caída del 'Crypto King' de 10,5 millones de dólares
La policía filipina arrestó a un autoproclamado “Rey de las criptomonedas” de 23 años el 7 de octubre, acusado de defraudar a inversores por aproximadamente 600 millones de pesos filipinos (10,5 millones de dólares).
El sospechoso, identificado como “Joshua” en una conferencia de prensa policial, supuestamente apuntaba a víctimas de alto perfil, incluidas figuras de los medios, policías y empleados del gobierno, según el medio gubernamental. Agencia de noticias filipina.
Según se informa, mantenía una base de datos de víctimas potenciales, lo que indica que sus objetivos eran premeditados y no aleatorios.
El llamado rey de las criptomonedas era anteriormente detenido en septiembre de 2023 bajo el nombre de Vance Joshua Tamayo.
Tamayo se presentó como un genio de las criptomonedas y prometió a los inversores un rendimiento mensual del 4,5% a través de un plan presentado como un negocio legítimo. Inicialmente cumplió estas promesas, pero luego cortó la comunicación con los inversores.
En el primer caso fue acusado de víctimas de estafa de 100 millones de pesos (1,7 millones de dólares), pero quedó en libertad bajo fianza por 54.000 pesos (menos de 950 dólares).
Desde entonces, el volumen de su estafa ha aumentado después de que las autoridades recibieron quejas adicionales de presuntas víctimas.
La policía dijo que planea presentar un caso de “estafa a gran escala”, o un caso de fraude a gran escala, contra Tamayo, lo que eliminaría la opción de la libertad bajo fianza para él.
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El monopolio de Upbit en 'El juego del calamar' provoca pánico en los bancos
El dominio de Upbit en el mercado criptográfico de Corea del Sur ha generado preocupaciones sobre una posible corrida bancaria en K-Bank, uno de los bancos en línea más grandes del país y socio bancario del intercambio de criptomonedas.
Según las regulaciones de Corea del Sur, los intercambios de cifrado deben asociarse con bancos locales para facilitar las rampas de entrada y salida de dinero fiduciario. Los clientes de estos intercambios deben tener una cuenta en el banco asociado para garantizar que sus actividades criptográficas estén vinculadas a su identidad legal.
Sólo cinco bolsas en Corea del Sur cumplen con estos requisitos y la asociación Upbit-K-Bank domina el 70% del mercado local.
Durante la Asamblea Nacional auditoría de asuntos estatales el 10 de octubreel legislador Lee Kang-il señaló que K-Bank posee alrededor de 4 billones de wones (aproximadamente 3 mil millones de dólares) en depósitos de clientes de Upbit, lo que representa aproximadamente una quinta parte de los fondos totales del banco.
Lee dijo que si los servicios de Upbit se interrumpieran, podría desencadenar una corrida bancaria en K-Bank.
Lee culpó a la Comisión de Servicios Financieros por crear tales riesgos al tener favoritos.
“El FSC está jugando al juego del calamar, salvando sólo a una empresa y acabando con todas las demás”, dijo Lee.
El presidente del FSC, Kim Byung-hwan, reconoció la preocupación de Lee y mencionó los esfuerzos en curso para mejorar las regulaciones contra el lavado de dinero y la protección de los inversores. También afirmó que la FSC investigará las cuestiones de los monopolios de mercado y los riesgos estructurales que plantea dicha concentración.
Una corrida bancaria que involucre a K-Bank podría tener repercusiones globales, ya que el won de Corea del Sur es una moneda fiduciaria importante que se negocia contra las criptomonedas y lidera Volúmenes de comercio global en el primer trimestre de 2024..
K-Bank apunta a una oferta pública inicial de 730 mil millones de dólares, con una valoración esperada de 4 mil millones de dólares para fines de octubre.
El legislador Lee expresó sospechas sobre la aprobación por parte del FSC de la solicitud de salida a bolsa de K-Bank, a lo que Kim respondió: “Creo que el FSC podría haber realizado una revisión suficiente”.
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Hong Kong entregará más licencias
Se espera que el centro financiero asiático de Hong Kong experimente un aumento en los intercambios de cifrado con licencia para fin de año, según Julia Leung, directora ejecutiva de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de la ciudad.
En una entrevista con medios localesLeung mencionó que su agencia ha comenzado inspecciones in situ de los solicitantes de licencias criptográficas. Se espera que las aprobaciones se emitan en lotes antes de fin de año.
Hasta la fecha, sólo tres intercambios han sido aprobados para realizar operaciones criptográficas con licencia en Hong Kong.
El 4 de octubre, Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited se unió a las filas de HashKey y OSL como intercambios autorizados.
Mientras tanto, 14 bolsas retiraron sus solicitudes y una fue devuelta por la SFC.
El último en retirarse fue Hong Kong Digital Asset Xchange (HKDAX) el 9 de octubre.
El HKDAX apareció recientemente en los titulares después de presentar su solicitud de licencia criptográfica tres meses después de la fecha límite.
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Yohan Yun
Yohan Yun es un periodista multimedia que cubre blockchain desde 2017. Ha contribuido al medio de criptografía Forkast como editor y ha cubierto historias tecnológicas asiáticas como reportero asistente para Bloomberg BNA y Forbes. Pasa su tiempo libre cocinando y experimentando con nuevas recetas.