Un australiano y dos estadounidenses han sido acusados de orquestar una estafa de criptomonedas por valor de 1.900 millones de dólares basada en una supuesta plataforma DeFi, HyperFund, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia acusó al ciudadano australiano Sam Lee de cofundar HyperFund y a Rodney Burton y Brenda Chunga de promoverlo, defraudando juntos a inversores por valor de 1.890 millones de dólares al afirmar que los rendimientos de las inversiones provendrían de lo que el tribunal llamó “operaciones mineras de criptomonedas inexistentes”.
“El nivel de presunto fraude aquí es asombroso”, dijo en un comunicado el fiscal federal Erek L. Barron para el distrito de Maryland. “Ya sea un fraude con criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
“Esta oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley responsabilizarán a los perpetradores de estos y otros esquemas de fraude”. añadió Barrón.
Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, dijo el Departamento de Justicia, el trío supuestamente ofreció y vendió contratos de inversión al público a través de HyperFund, haciendo lo que el tribunal llamó afirmaciones falsas, incluidas “membresías” de HyperFund que otorgaban a los inversores entre 0,5% y 1% diario en bonos pasivos. recompensas hasta que la empresa duplicó o triplicó la inversión inicial del inversor.
HyperFund afirmó que sus pagos se desembolsarían parcialmente con los ingresos de las operaciones de criptominería a gran escala. El problema, dijo el DOJ, es que la operación minera no existía.
Al menos a partir de julio de 2021, dijo el DOJ, HyperFund comenzó a bloquear los retiros de los inversores.
Lee y Chunga están acusados de conspiración para cometer fraude de valores y transferencias electrónicas, mientras que Burton está acusado de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Chunga se declaró culpable. El trío enfrenta una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal si es declarado culpable.
El DOJ señaló que HyperFund también se conoce como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation.
Si bien los delitos relacionados con criptomonedas no son nuevos, el Departamento de Justicia y otras agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., han intensificado sus esfuerzos para frenar las estafas y esquemas que supuestamente involucran activos digitales.
Un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs dijo el mes pasado que solo en 2023 se habían robado más de 1.700 millones de dólares en criptomonedas. A principios de este mes, los piratas informáticos robaron más de 4 millones de dólares utilizando los llamados drenajes de carteras mediante lanzamientos aéreos falsos y estafas dirigidas a los titulares de Solana.
El Departamento de Justicia aún no ha respondido a Descifrar petición de comentario.
“La actividad ilegal alegada en este caso es precisamente el tipo de conducta que la Investigación Criminal del IRS y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a disuadir”, dijo el agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS, David Meisenheimer. “Estos cargos envían un mensaje claro de que tenemos las herramientas y la fortaleza interna para proteger nuestros sistemas financieros investigando, procesando y responsabilizando diligentemente a quienes buscan defraudar al público estadounidense”.
Editado por Ryan Ozawa.