El Banco Central de Nigeria (CBN) alega que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance realizó servicios bancarios sin la debida autorización.
De acuerdo a Según los medios locales, Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del CBN, testificó ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Nigeria en Abuja, afirmando que las transacciones de depósito y retiro de Binance deberían reservarse para los bancos y las instituciones financieras autorizadas.
Acusaciones de conversión de moneda sin licencia
El gobierno nigeriano ha acusado a Binance y a sus ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar el origen de 35,4 millones de dólares en ingresos financieros procedentes de actividades ilegales en Nigeria.
Durante el juicio, Akinwunmi, encabezado por el abogado de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, Ekele Iheanacho, afirmó que el sitio web de Binance engañó a los nigerianos para que utilizaran su plataforma para transacciones en naira a través de un enlace de efectivo. La plataforma promovía depósitos sin comisiones y retiros con una tarifa fija, actividades reguladas por el CBN y reservadas a los bancos e instituciones financieras autorizados.
Akinwunmi afirmó que Binance también facilitaba la conversión de divisas de naira a dólares estadounidenses, lo que requiere la autorización del CBN como distribuidor autorizado o casa de cambio. Destacó que los comerciantes de Binance a menudo utilizan seudónimos, lo que contraviene las leyes que exigen la divulgación de la verdadera identidad en las transacciones financieras.
Transacciones P2P no autorizadas
El testigo detalló el proceso de transacción entre pares en Binance, donde la parte compradora transfiere naira a la cuenta bancaria de la parte vendedora y confirma la transacción en la plataforma, lo que llevó a Binance a liberar la criptomoneda o moneda fiduciaria. Akinwunmi argumentó que el servicio es una actividad regulada que Binance no estaba autorizado a realizar.
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Tras el testimonio de Akinwunmi, el tribunal suspendió la sesión hasta el 16 de julio para el contrainterrogatorio de la defensa. Nwite también ordenó a los Servicios Correccionales de Nigeria que presentaran los informes médicos de Tigran Gambaryan, advirtiendo de las consecuencias de no cumplirlos.
Esta ofensiva contra las actividades de criptomonedas se produce después de que el asesor de seguridad nacional clasificara el comercio de criptomonedas como un problema de seguridad nacional. El CBN ordenó a las empresas emergentes de tecnología financiera Opay, Moniepoint, Paga y Palmpay queo bloquear y denunciar cuentas participar en transacciones de criptomonedas.
En febrero, Binance deshabilitó su función peer to peer para los usuarios nigerianos debido al escrutinio del gobierno. Además, durante una reunión virtual Junto con el Comité de Coordinación de la Industria Blockchain de Nigeria, la SEC solicitó medidas para eliminar el naira de las plataformas P2P para frenar la manipulación del mercado y proteger la integridad del mercado de capitales de Nigeria.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com