El CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, recibió un préstamo de $ 250 millones de BAM Administration U.S. Holdings, solo para transferirlo a BAM Buying and selling, según documentos judiciales revelados esta semana.
Un día después de que la SEC golpeara a Binance con una demanda masiva, el equipo legal de Binance US presentó respuestas a preguntas del regulador sobre maniobras financieras específicas, según lo revelado el 6 de junio. Documentos judiciales.
Una de las preguntas del regulador se relacionó con una transferencia de $ 183 millones de Paxos Trust Company a BAM Trading, la compañía que hace negocios como Binance US, en enero.
Paxos Have faith in es una compañía fintech que se asoció con Binance en 2019 para lanzar Binance USD (BUSD), una moneda estable y el 28º activo electronic más grande por capitalización de mercado. Dejó de acuñar BUSD en febrero después de que la SEC golpe la compañía con un Aviso de Wells.
Tanto BAM Investing como BAM Management operan Binance US, una plataforma criptográfica que aparentemente se ejecuta por separado del mayor intercambio de activos digitales del mundo.
El equipo lawful de Binance US afirmó en los documentos que BAM Administration US Holdings emitió una nota convertible de $ 250 millones a Zhao en diciembre. Zhao “financió la compra de esta nota con BUSD, de los cuales $ 183 millones se enviaron a Paxos Rely on Company, como emisor de BUSD, para convertir el BUSD en USD”, dijo.
Agregó que “estos fondos se transfirieron a BAM Trading en enero de 2023”.
Los reguladores han estado mirando a Binance US, que según Binance se ejecuta de forma completamente independiente, desde hace algún tiempo.
El mayor regulador de Wall Avenue afirma que la compañía estadounidense no ha cooperado con su investigación. Mientras tanto, Binance US ha dicho repetidamente que las demandas de la SEC no son razonables.
La demanda de la SEC en junio alegó que Binance y su jefe tenían un “desprecio flagrante” de las leyes federales de valores y “se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras colocaban los activos de los inversores en un riesgo significativo”.
Y la SEC está particularmente interesada en Ceffu, el custodio criptográfico institucional y socio de Binance. El regulador cree que Ceffu ha estado actuando como un conducto entre Binance US y Binance Holdings y se ha utilizado para trasladar los fondos de los clientes estadounidenses fuera de los Estados Unidos.
Zhao dicho en Twitter hoy que “Binance US no united states, y nunca ha usado Ceffu o Binance Custody.“
Para que conste. Binance US no united states, y NUNCA ha usado Ceffu o Binance Custody.
No puedes simplemente inventar estas cosas. 🤷♂️
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) septiembre 19, 2023
Pero otros documentos de la SEC revelados hoy muestran que el intercambio estadounidense “licenció software package de custodia y servicios de soporte de Ceffu”, aparentemente contradiciendo la afirmación de Zhao.
Según los informes, los misteriosos movimientos de dinero no son nuevos: Binance US movió $ 400 millones de su plataforma a Advantage Peak Ltd., una firma comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Reuters Informó en febrero, citando registros bancarios y mensajes internos de la compañía.
La SEC dicho el año pasado que estaba investigando a la empresa.