El 24 de agosto, Pavel Durov, director ejecutivo y fundador de la plataforma de mensajería Telegram, fue arrestado en Francia, lo que desencadenó reacciones generalizadas en las comunidades tecnológicas y criptográficas.
El arresto fue una sorpresa para muchos, dado el influyente papel de Durov en las comunidades tecnológicas emergentes y descentralizadas y el estatus de Telegram como plataforma clave para el sector de las criptomonedas.
Las autoridades francesas aún no han revelado los cargos específicos, pero se cree que el arresto está relacionado con las investigaciones en curso sobre la privacidad de los datos y las preocupaciones sobre ciberseguridad, que han puesto cada vez más a los gigantes tecnológicos bajo el microscopio legal.
Binance y CZ se enfrentan a una nueva demanda colectiva en Seattle
El exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, y la plataforma de intercambio Binance enfrentan nuevos problemas legales. Tres inversores presentaron una nueva demanda colectiva en Seattle.
La demanda acusa a CZ y Binance de engañar a los inversores y violar las leyes de valores de Estados Unidos. Los demandantes afirman que los ladrones les robaron sus criptomonedas y las enviaron a Binance para que sus transacciones no pudieran rastrearse y “eliminar la conexión entre el libro de contabilidad y sus activos digitales”.
Dicen que Binance jugó un papel esencial en el proceso de lavado de dinero.
Este es solo el último de una serie de desafíos legales para Binance, que ha estado bajo un intenso escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses. En noviembre de 2023, CZ dimitió como director ejecutivo tras un acuerdo de 4.300 millones de dólares ante las autoridades estadounidenses, donde se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
Tribunal rechaza moción de Kraken para desestimar demanda de SEC
Un tribunal estadounidense rechazó recientemente la moción de Kraken de desestimar una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores, que acusa al intercambio de criptomonedas de ofrecer valores no registrados.
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Kraken había argumentado que las reclamaciones de la SEC carecían de fundamento. Sin embargo, la última decisión del tribunal significa que el caso seguirá adelante, lo que se suma a las crecientes presiones legales sobre las principales bolsas de criptomonedas en los EE. UU.
El intercambio de criptomonedas Coinbase está involucrada en una demanda similar con el regulador estadounidense sobre el estado de sus productos de participación en activos virtuales por ser una oferta de valores ilegal.
El regulador alemán BaFin toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha intensificado su ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia en todo el país.
En los últimos meses, la BaFin ha ordenado el cierre de varios cajeros automáticos de criptomonedas que operaban sin la debida autorización. El 20 de agosto, anunció que ya había incautado 13 quioscos automáticos de efectivo en 35 ubicaciones.
Según el regulador, las máquinas fueron “instaladas ilegalmente” y no estaban registradas según el artículo 32 de la Ley Bancaria.
Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades alemanas para regular el mercado de criptomonedas en rápida expansión y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com