Tether, la empresa detrás de la moneda estable Tether (USDT), revelado cartas dirigidas a legisladores estadounidenses, abordando solicitudes de intervención por parte del Departamento de Justicia en relación con el uso ilícito de su moneda estable.
Las comunicaciones fueron enviadas a miembros del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU. y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, detallando “el compromiso de Tether de luchar contra el uso ilícito de monedas estables”.
Las cartas tienen como objetivo responder a las llamadas de la senadora Cynthia Lummis y del representante French Hill de octubre de 2018. instando al Departamento de Justicia “evaluar cuidadosamente en qué medida Binance y Tether están brindando apoyo material y recursos para apoyar el terrorismo”.
Los legisladores hicieron estos comentarios después de que Hamás lanzara un ataque coordinado contra Israel el 7 de octubre, que, según sugirieron, estaba respaldado en parte por transacciones criptográficas ilícitas que “proporcionaban una importante financiación del terrorismo.
Como parte de su respuesta, Tether afirmó que tiene un programa Conozca a su cliente (KYC), un sistema de monitoreo de transacciones y un “enfoque proactivo” para identificar cuentas y actividades sospechosas.
“Siempre hemos ayudado a las fuerzas del orden cuando se nos ha pedido que actúen, y seguimos totalmente comprometidos a continuar trabajando de manera proactiva con agencias a nivel mundial. Tether ha ayudado y ayudará a identificar y congelar direcciones sujetas a sanciones, involucradas en actividades ilícitas o involucradas en cualquier forma de financiación del terrorismo.”
Además, Tether señaló que las revisiones de los clientes no terminan con su incorporación, afirmando que utiliza herramientas de monitoreo de vigilancia para rastrear continuamente la actividad del cliente. “En particular, Tether utiliza la herramienta Reactor de Chainalysis y recibe informes de riesgo de mercado secundario de esta empresa. Estas herramientas de vigilancia se consideran las principales opciones para la vigilancia de blockchain y son utilizadas por muchas agencias gubernamentales de EE. UU. para vigilar la actividad en blockchain”.
En un acontecimiento relacionado, Tether anunció el 9 de diciembre que había iniciado una política voluntaria de congelación de carterasque ofrece controles del mercado secundario para congelar la actividad relacionada con personas sancionadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
Anteriormente, en 2022, Tether se había negado a congelar de forma proactiva las carteras asociadas con actividades irregulares. Sin embargo, la intensa represión contra las empresas de cifrado en EE. UU. (y en todo el mundo) llevó a la empresa a repensar su estrategia.
“Tether busca ser un socio de clase mundial para los EE. UU. mientras continuamos ayudando a la aplicación de la ley y expandiendo la hegemonía del dólar a nivel mundial”, señaló el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino.
El escrutinio de las empresas de cifrado en los EE. UU. durante 2023 favoreció la participación de mercado del USDT, que asciende a 90 mil millones de dólares en el momento de escribir este artículo. de acuerdo a a CoinMarketCap.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com