El grupo de ética sin fines de lucro Campaign for Accountability (CfA) envió una carta a los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sherrod Brown el 9 de noviembre para presentarles información sobre el presunto uso de criptomonedas en el lavado de dinero. La carta analizaba en particular la cadena de bloques Tron y el emisor de monedas estables Circle.
En la carta firmada por la directora ejecutiva de CfA, Michelle Kuppersmith, se alega que USD Coin (USDC) el emisor Circle tiene amplios vínculos con la Fundación Tron de Justin Sun (TRX) y grandes inversores de Wall Street como Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Blackrock.
Kuppersmith calificó las conexiones de Circle con Wall Street como “sorprendentes” a la luz de su supuesta falta de regulación y las supuestas conexiones de Tron con la financiación del terrorismo.
tron está bajo investigación por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por ventas de valores no registrados y ha sido vinculado con la supuesta financiación de la Jihad Islámica Palestina y posiblemente de Hamás y Hezbolá, detalla la carta. Mientras tanto, afirmó que USDC por valor de 400 millones de dólares se encuentra en el ecosistema de Tron. La carta dicho:
“Estudios e informes publicados recientemente sobre operaciones de aplicación de la ley indican que una importante empresa de criptomonedas con sede en EE. UU. está respaldada por las principales casas de inversión de Wall Street. [Circle] puede verse directa o indirectamente comprometido por su integración con una red asiática de plataformas comerciales y criptomonedas”.
Esa red, Tron, “ha sido nombrada en múltiples acciones policiales internacionales que involucran miles de millones de dólares en transacciones por parte de presuntos grupos del crimen organizado y entidades sancionadas”.
Estas preocupaciones van más allá de las cuestiones planteadas en la carta que los senadores, junto con más de 100 legisladores más, enviaron al Asesor de Seguridad Nacional y Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, añadió Kuppersmith. La carta mencionada fue enviado por el grupo bipartidista de legisladores el 17 de octubre. Grupos de defensa de las criptomonedas se mostró en desacuerdo con varias de las afirmaciones hecho en esa carta.
Además, la carta cuestiona la aparente falta de regulación de Circle y su funcionamiento como “Protocolo de cadena cruzada no regulado”.
“Si bien Goldman, BNY y Blackrock están registrados y regulados por múltiples autoridades bancarias y de valores federales y estatales, Circle ha evitado o no se ha sometido a una regulación prudencial primaria desde su fundación hace una década, una preocupación que la Campaña por la Responsabilidad señaló la SEC en mayo de 2022”, describe la carta.
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El 10 de noviembre, el CfA también enviado un comentario sobre el informe de octubre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro propuesta para designar mezcladores criptográficos como centros de blanqueo de dinero.
La propuesta “merece la pena, pero pronto quedará obsoleta a menos que se amplíe el alcance de la regulación para incluir métodos más nuevos que los grupos criminales han adoptado utilizando monedas virtuales”, dijo la organización.
A pesar de ser una empresa estadounidense, Circle ha evitado o no se ha sometido a una regulación primaria o prudencial desde su fundación hace una década, una preocupación que Campaign for Accountability señaló a la SEC en mayo de 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaña por la rendición de cuentas (@Accountable_Org) 9 de noviembre de 2023
En el comentario, el CfA analiza los protocolos entre cadenas y el protocolo de intercambio descentralizado SunSwap de Sun, que la firma forense de blockchain Elliptic ha identificado como “el medio donde las organizaciones terroristas obtienen lo necesario”. [digital currency].”
La organización añade que “se informa que Sun tiene vínculos directos con el Partido Comunista de China”, citando un informe de que Sun participó en un proyecto de investigación en la Escuela Central del Partido de China.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com