Bienes raíces de lujo, donaciones políticas, inversiones y portadas de revistas. Hace un año, esa era la vida de Sam Bankman-Fried, comentó el fiscal federal adjunto Thane Rehn durante las declaraciones iniciales del juicio sobre criptomonedas más famoso del mundo.
“Todo esto se basó en mentiras”, continuó Rehn, afirmando que el cofundador de Alameda Research y FTX “mintió al mundo” para enriquecerse y aumentar su influencia mediante el lobby en Washington, DC. La declaración de Rehn aparentemente afectó incluso a Bankman-Fried. El abogado defensor, quien respondió con un comentario tibio. Su abogado, Mark Cohen, describió a su cliente como un empresario que cometió errores en tiempos de crecimiento acelerado. “No hubo ningún robo”, dijo al jurado.
En la galería, entre periodistas y abogados, se encontraban Joseph Bankman y Barbara Fried, padres del acusado. Mientras Joseph sonreía ocasionalmente durante los últimos días, Barbara miraba fijamente a su hijo en la sala del tribunal durante horas.
Esta semana, cuatro testigos testificaron en el juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. La lista incluye a un comerciante francés, un inversor en FTX, junto con Adam Yedidia y Gary Wang, antiguos amigos cercanos de Bankman-Fried.
Aspectos destacados del juicio de Sam Bankman-Fried fueron cubiertos por Cointelegraph en el piso.
Marc Julliard
El primer testigo ante el jurado del fiscal fue un comerciante de cacao de París, que actualmente vive en Londres. Marc Julliard fue una de las víctimas de la debacle de FTX en noviembre de 2022. Juilliard dijo al jurado que tenía cuatro Bitcoins en FTX, por un valor de casi 100.000 dólares en ese momento. Recordó haberse sentido ansioso después de intentar retirar fondos sin recibir una devolución.
En FTX, nunca negoció futuros. La participación en Bitcoin fue una parte sustancial de los ahorros de Julliard. Los fiscales utilizaron su testimonio para ilustrar cómo los clientes que confiaron fondos a FTX se habían visto perjudicados desde los acontecimientos del año pasado.
La defensa de Bankman-Fried intentó restar importancia a los argumentos de los fiscales, diciendo que el comerciante era un profesional autorizado en Londres que no tomaba decisiones basadas en el respaldo de celebridades. Cohen señaló que no había nada de malo en contratar a Tom Brady para publicar un anuncio de FTX.
Adam Yedidia
Adam Yedidia y Bankman-Fried se hicieron amigos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Antes de unirse a FTX como desarrolladora en enero de 2021, Yedidia trabajó brevemente en Alameda en 2017 como pasante. También era uno de los residentes de la propiedad de lujo de 35 millones de dólares de FTX en las Bahamas.
Según su testimonio, FTX recibió fondos fiduciarios de los clientes a través de una subsidiaria de Alameda llamada North Dimension. Cada depósito realizado por un cliente de FTX se consideraba una deuda de Alameda con FTX. En el momento del colapso de la bolsa, este pasivo ascendía a 8 mil millones de dólares.
Yedidia se enteró de la deuda multimillonaria entre las empresas meses antes de declararse en quiebra. “¿Están las cosas bien?”, preguntó Yedidia a Bankman-Fried. en una pista de pádel, mencionando la responsabilidad de Alameda. No recibió una respuesta positiva. “Ya no somos a prueba de balas”, le dijo Bankman-Fried, añadiendo que las empresas tardarían entre seis meses y tres años en liquidar sus cuentas. “Parecía nervioso”, recordó Yedidia.
Hasta el colapso de noviembre, Yedidia vio a FTX apoderarse de sus competidores, Binance y Coinbase. Incluso gastó su bono millonario para adquirir una participación del 5% de la firma.
“Confié en Sam, Caroline y otros en Alameda para manejar la situación”.
Yedidia renunció en noviembre de 2022, luego de enterarse de que Alameda estaba utilizando los fondos enviados por los clientes de FTX para pagar sus deudas. Ha estado colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde el año pasado.
Mateo Huang
Matthew Huang, cofundador de la firma de capital riesgo Paradigm, invirtió un total de 278 millones de dólares en FTX en dos rondas de financiación entre 2021 y 2022. Para él, fue una pérdida total.
Según Huang, la empresa no estaba al tanto de la mezcla de fondos entre FTX y Alameda, ni de los privilegios que Alameda tenía con el intercambio de cifrado. Alameda quedó exenta del motor de liquidación FTX, que cierra posiciones en riesgo de liquidación, como lo demuestran las pruebas aportadas por los fiscales del código y la base de datos de FTX.
Bajo la exención, Alameda pudo aprovechar su posición y mantener un saldo negativo con FTX.
Huang admitió no haber realizado una debida diligencia más profunda en FTX, sino que se basó en la información proporcionada por Bankman-Fried.
día 3 del #SBF prueba, ¡llegamos temprano y temprano! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
— Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de octubre de 2023
En palabras de Huang, Bankman-Fried fue “muy resistente” a la idea de tener inversores en la junta directiva de FTX, pero se comprometió a crear una y nombrar ejecutivos experimentados.
Gary Wang
Wang y Bankman-Fried, que alguna vez fueron cofundadores de dos empresas prominentes, se encontraron en lados opuestos de la sala del tribunal esta semana. “Estoy aquí porque cometí fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas”, dijo al jurado, añadiendo que también había participado en una conspiración junto a Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Nishad Singh. ex director de ingeniería.
“Estoy aquí porque cometí fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas”.
Wang es considerado un testigo clave en el caso. Su interrogatorio por parte de los fiscales comenzó el 5 de octubre y debería concluir el 10 de octubre, cuando comience la segunda semana del juicio. Wang ofreció una mirada más profunda a cómo operaron FTX y Alameda bajo la dirección de Bankman-Fried.
En 2019, unos meses después de la fundación de FTX, a Alameda se le otorgaron privilegios especiales sobre el código FTX, dijo Wang. Basándose en capturas de pantalla de la base de datos FTX y el código en GitHub, los fiscales demostraron que Alameda tenía un saldo negativo ilimitado, una línea de crédito especial de 65 mil millones de dólares y una exención de liquidación.
El abogado defensor de Bankman-Fried argumentó que estos privilegios eran similares a los recibidos por otros creadores de mercado en FTX. La defensa también señaló el hecho de que Alameda era el principal creador de mercado en FTX; por lo tanto, tener la capacidad de tener un saldo negativo era fundamental para su función.
Según Wang, la mezcla de fondos entre las empresas creció con el tiempo. En 2020, Bankman-Fried ordenó a Wang que mantuviera el saldo negativo de Alameda en los ingresos de FTX. El saldo negativo de Alameda aumentó y también su línea de crédito con FTX. El pasivo de Alameda por FTX alcanzó un máximo de 3.000 millones de dólares a finales de 2021, frente a 300 millones de dólares en 2020.
“Confié en su criterio”, respondió Wang cuando se le preguntó por qué apoyaba los privilegios de Alameda.
Los fiscales también destacaron el exploit de MobileCoin (MOB) en 2021. En un intento de ocultar la pérdida a los inversores de FTX, Bankman-Fried supuestamente les dijo a Wang y Ellison que agregaran el déficit millonario al balance de Alameda en lugar de mantenerlo en las finanzas de FTX.
Otra revelación clave fue que el fondo de seguros FTX había manipulado datos, dijo Wang.
En los meses previos al colapso de FTX, Bankman-Fried, Wang y Singh discutieron la posibilidad de cerrar Alameda y reemplazarla con otros creadores de mercado. En ese momento, sin embargo, los pasivos de la empresa con FTX ascendían a 14.000 millones de dólares. En noviembre de 2022, Alameda cesó sus operaciones.
Wang también está cooperando con los fiscales. Su testimonio se reanudará el 10 de octubre. Caroline Ellison también será escuchada el mismo día.
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Fuente Traducida desde cointelegraph.com