Dos aviones de lujo supuestamente propiedad del ex director ejecutivo del colapsado intercambio de criptomonedas Sam Bankman-Fried, pero que nunca fueron utilizados por él, podrían enfrentar el decomiso mientras los fiscales estadounidenses buscan recuperar activos en procedimientos legales en curso.
Los dos aviones, un Bombardier Global 5000 BD-700-1A11 con número de registro N410AT y un Embraer Legacy EMB-135BJ con número de registro C6-BDE, figuran como parte de los activos pertenecientes a Bankman-Fried, según una presentación del miércoles de el Departamento de Justicia.
Los deudores de FTX reclamaron la propiedad de los aviones en agosto, y uno de ellos, el Bombardier Global, estuvo bajo custodia del gobierno desde febrero.
La propiedad, sin embargo, está disputada por Island Air Capital (IAC), un operador de vuelos chárter con sede en Bahamas, que afirma que originalmente compró ambos aviones por 15,9 millones de dólares y 12,5 millones de dólares, respectivamente, utilizando financiación proporcionada por FTX.
La disputa gira en torno a si los aviones fueron comprados con fondos obtenidos mediante supuestas actividades fraudulentas, como afirma el Gobierno, o si FTX tiene derechos legítimos de propiedad basados en supuestos préstamos que financiaron las adquisiciones.
“IAC es propietaria del Legacy y del Global, dos aviones que compraron utilizando financiación proporcionada por FTX”, se lee en una presentación del 21 de septiembre presentada por IAC ante el tribunal de quiebras de EE. UU. en Delaware. “El préstamo para aviones tenía la forma de un préstamo sin garantía y sin intereses acordado en un acuerdo de apretón de manos entre el entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y el beneficiario efectivo de IAC, el Sr. Aranha”.
Las compras se realizaron en marzo de 2022 y agosto de 2022, respectivamente, según documentos judiciales.
‘No hay razón para cuestionar’ la fuente de los fondos de FTX: IAC
Según IAC, Aranha obtuvo la aprobación de FTX para la compra de ambos aviones. Los depósitos, procedentes de Alameda Research y North Dimension, se transfirieron directamente al depósito en garantía.
La compañía declaró además en documentos judiciales que Aranha “no tenía conocimiento y no tenía motivos para sospechar del fraude en FTX, y no tenía motivos para cuestionar la fuente de los fondos que FTX utilizó para financiar el avión”.
El propio propietario de IAC también es descrito como “una de las mayores víctimas bahameñas del fraude de criptomonedas de la SBF”.
Tras el colapso de FTX, IAC devolvió el avión Embraer Legacy a las Bahamas para ponerlo en uso, mientras tomaba medidas para vender Bombardier Global y utilizar las ganancias para pagar el préstamo pendiente del avión.
AIC afirmó haber recibido “múltiples ofertas por el Global que superan los 15 millones de dólares”, sin embargo, “esos esfuerzos de marketing y ventas se interrumpieron cuando el Servicio de Alguaciles de EE. UU. se apoderó del Global el 8 de febrero de 2023”.
Los aviones, ambos listados por el servicio de seguimiento de aviones Flightradar24 como propietarios “privados” (aquí y aquí), nunca fueron utilizados por nadie asociado con FTX, ya que todavía se estaban actualizando cuando la compañía se declaró en quiebra en noviembre de 2022, y también IAC. solicitando saber quién pagará las reparaciones e inspecciones en curso mientras se resuelve la disputa.
Según documentos judiciales, Aranha había informado a los liquidadores designados por el Tribunal Supremo de su intención de operar el Legacy y vender el Global para pagar el préstamo restante del avión.
El último acontecimiento se produce cuando el juicio de SBF comenzó el martes en Nueva York, y el magnate criptográfico caído enfrenta cargos relacionados con defraudar a los clientes de FTX, incluidas acusaciones de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.