La industria de las criptomonedas atrae una gran cantidad de dinero y, con ella, una buena cantidad de estafadores, defraudadores y malhechores.
Muchos alcanzaron la fama y la fortuna antes de que la ley los alcanzara, mientras que otros pelearon sus casos en los tribunales o simplemente huyeron.
También hay quienes han sido procesados pero mantienen su inocencia, afirmando que cayeron en desgracia ante reguladores ignorantes que deliberadamente malinterpretaron sus acciones como maliciosas.
Aquí hay siete figuras notables en el mundo de las criptomonedas que cambiaron sus trajes de noche por monos… y uno que se escapó.
Sam Bankman-Frito
No hace mucho, Sam Bankman-Fried era el niño prodigio de las criptomonedas. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas Forbes y Fortune, se codeaba con los ricos y famosos y tenía buenas conexiones políticas.
Como director ejecutivo de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas valorada en 32 mil millones de dólares, Bankman-Fried tenía tanto estatus como poder.
Sin embargo, no adoptó una gestión financiera responsable y prudente, defecto que resultaría ser su perdición.
En noviembre de 2022, FTX colapsó en medio de una agitación más amplia del mercado, liquidez insuficiente y preguntas sobre el papel y la financiación de su empresa hermana, Alameda Research.
La autopsia reveló que Bankman-Fried trataba los fondos de sus clientes como si fueran suyos, utilizando ellos cuando quería.
La combinación de fondos entre FTX y Alameda Research también era una práctica común.
FTX había sido tan bueno ganando dinero que Bankman-Fried parecía creer que nunca se agotaría o que siempre podría ganar más para cubrir cualquier actividad fraudulenta. Pagó caro su arrogancia.
El 2 de noviembre de 2023, Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Actualmente cumple una condena de 25 años.
Ross Ulbricht
De 2011 a 2013, Ross Ulbricht dirigió el mercado de la darknet Silk Road bajo el seudónimo de “Dread Pirate Roberts”.
Silk Road permitió a los usuarios intercambiar diversos bienes y servicios a cambio de Bitcoin (Bitcoin), lo que ayudó a popularizar la criptomoneda en sus primeros días.
Pero los bienes y servicios en Silk Road eran en gran parte ilegales, incluidas drogas, tarjetas de crédito robadas, armas y documentos falsificados.
Ulbricht argumentó que su motivación para crear Silk Road era ideológica, que creaba un mercado libre de excesos gubernamentales y de una aplicación excesivamente celosa de la ley.
Las autoridades policiales adoptaron una opinión diferente.
Ulbricht fue detenido en la sucursal Glen Park de la Biblioteca Pública de San Francisco el 1 de octubre de 2013.
Fue un delincuente primerizo sin violencia y condenado a cadena perpetua más 40 años en mayo de 2015.
Sin embargo, puede que ese no sea el final de la historia, ya que el expresidente Donald Trump ha… prometido “conmutar la sentencia de Ross Ulbricht por una sentencia de tiempo cumplido” si es reelegido en 2024.
Fuente: Ross Ulbricht
Alexander Vinnik
Incluso entre esta lista, la escala y el alcance de las actividades delictivas de Alexander Vinnik son bastante extraordinarios. Vinnik fue uno de los fundadores de BTC-e, una de las primeras plataformas de intercambio centralizado que operó entre 2011 y 2017.
Vinnik ha sido acusado de una serie de delitos, entre ellos piratería informática, fraude, robo de identidad, fraude fiscal, corrupción pública, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Esto ha convertido a Vinnik en uno de los hombres más buscados del mundo.
Hasta ahora ha pasado tiempo en cárceles francesas, griegas y estadounidenses.
Dos socios de Vinnik, Alexander Verner y Alexey Bilyuchenko, fueron señalados como los culpables del robo de 950.000 BTC (valor actual de 60.000 millones de dólares) de Mt. Gox. Se dice que Vinnik utilizó BTC-e para blanquear los fondos.
Se creía que Vinnik estaba detrás del ransomware “Locky” y del grupo cibercriminal “Fancy Bear”, que pirateó computadoras pertenecientes al Partido Demócrata, pero fue absuelto por un juez francés después de que la fiscalía no pudo probar su caso.
Vinnik fue arrestado y detenido por las autoridades griegas en 2017, donde sobrevivió a un intento de asesinato que se cree está relacionado con el submundo criminal ruso.
En enero de 2020, Vinnik fue extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión. En agosto de 2022, fue extraditado a Estados Unidos. En mayo, Vinnik se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
Vinnik aún no ha sido sentenciado por su última condena.
Juan McAfee
John McAfee fue un auténtico rebelde estadounidense mucho antes de que surgiera la cadena de bloques, pero en el mundo de las criptomonedas renació como el máximo inconformista, un héroe de culto a pesar de sus muchos problemas y crímenes.
En 2009, McAfee vendió sus pertenencias y se aventuró a Belice después de ganar millones con la venta de su software antivirus, que era conocido por ser tan difícil de eliminar como un virus real.
En Belice, McAfee contrató a su propia fuerza policial, siete artistas femeninas y suficiente estimulación química para hacer que las payasadas de Al Pacino fueran… Caracortada Parecen aficionados en comparación.
Durante la manía de las ofertas iniciales de monedas (ICO), McAfee comenzó a asociarse con varios proyectos de criptomonedas sin apenas discriminación aparente. Lo único que parecía importarle a McAfee era si podían pagarle. Más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dicho McAfee ganó 23 millones de dólares promocionando estas ICO.
En 2017, McAfee apostó públicamente que Bitcoin alcanzaría los 500.000 dólares en 2020 o se comería su propio pene en televisión. Más tarde aumentó la apuesta a 1 millón de dólares, y luego a 2 millones. Naturalmente, perdió, pero la mayoría de la gente estaba más que feliz de que no cumpliera sus condiciones.
En los últimos años, McAfee se volvió cada vez más problemático y errático a medida que las autoridades estadounidenses buscaban arrestarlo por cargos de evasión fiscal, incluido el uso de cuentas de intercambio de criptomonedas para evadir impuestos.
En 2020, la policía española atrapó a McAfee y lo detuvo.
Fuente: Juan McAfee
McAfee nunca volvería a ver la libertad. Su vida terminó tras las rejas el 23 de junio de 2021, víctima de un aparente suicidio. Tenía 75 años.
Alexéi Pertsev
Alexey Pertsev, uno de los fundadores y desarrolladores del servicio de mezcla de monedas Tornado Cash, fue arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022 bajo sospecha de lavado de dinero.
Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios “mezclar” sus monedas con otras en un intento de ocultar su origen. Los defensores de la privacidad insisten en que los mezcladores son servicios legítimos, mientras que muchos reguladores simplemente los ven como herramientas para el lavado de dinero.
En mayo de 2024, fue declarado culpable de lavar más de mil millones de dólares a través de Tornado Cash y fue sentenciado a poco más de cinco años de cárcel.
Actualmente, Pertsev está apelando ese veredicto. Pertsev y muchos de sus partidarios sostienen que no debería ser considerado responsable de quienes utilizan Tornado Cash con fines ilícitos.
Pertsev está librando una batalla cuesta arriba, ya que se le negó el acceso a una computadora para preparar su defensa.
Exactamente dos años después de mi arresto en Ámsterdam, estoy de nuevo entre rejas, apelando una sentencia de cinco años. Esta lucha no se trata solo de mí; se trata de nuestros derechos de privacidad y del futuro de los desarrolladores de software.
Únase a esta batalla legal y done a través de Juicebox.
#expertoslibresev imagen.twitter.com/NPCVf37bo6-Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10 de agosto de 2024
En agosto de 2024, una cuenta X que apoyaba a Pertsev y su defensa pidió a sus seguidores que donaran entre 750.000 y 1 millón de dólares, afirmando: “Es hora de apoyar a Alexey y luchar por lo que es correcto”.
Chang Peng Zhao
Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao, habían estado en curso de colisión con las autoridades estadounidenses durante algún tiempo.
Entre los descontentos con Zhao se encontraban la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos y la SEC. La bolsa y sus dirigentes primero ignoraron las normas y regulaciones estadounidenses y luego las aplicaron sin el suficiente entusiasmo y vigor para apaciguar a los reguladores.
En noviembre del año pasado, Binance y Zhao llegaron a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. La plataforma pagó 4.300 millones de dólares en multas y Zhao se declaró culpable de un delito grave de lavado de dinero.
Zhao era Condenado a cuatro meses de prisión en mayoEstá previsto que quede en libertad el 29 de septiembre.
Zhao el 4 de mayo de 2023 haciendo referencia al meme de Internet “Que el cuatro de mayo esté contigo”. Fuente: Chang Peng Zhao
Y uno que se escapó…
Ruja Ignatóva
La búlgara Ruja Ignatova, apodada la “Criptoreina”, presuntamente defraudó a inversores por más de 4 mil millones de dólares a través de su esquema Ponzi, OneCoin.
Ignatova desapareció en 2017, cuando fue vista por última vez en Atenas, Grecia. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos la incluyó en su famosa lista de los 10 más buscados y ofrece cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto.
Varios afirmaron haber espiado a la “Criptoreina” en varios lugares exóticos, pero su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy.
Su hermano, Konstantin Ignatov, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude relacionados con OneCoin y fue liberado después de tres años por cooperar con los investigadores estadounidenses y testificar contra el abogado de OneCoin, Mark Scott, en el tribunal.
Fuente: FBI
Scott está cumpliendo 17 años, mientras que el cofundador de OneCoin, Karl Greenwood, fue declarado culpable en 2023 y recibió una sentencia de 20 años por su papel en el plan.
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El 7 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido emitió una orden de congelamiento mundial contra Ignatova.
¿Quién es el siguiente?
La actual camada de reclusos del sector de las criptomonedas pronto podría tener compañía. El exfundador de Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta cargos en Estados Unidos o Corea del Sur por fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración. Actualmente se encuentra en Montenegro en libertad bajo fianza.
Alex Mashinsky, de Celsius, se enfrenta a cargos de fraude con valores, materias primas y transacciones electrónicas. Su caso comenzará en septiembre.
El defensor de Bitcoin Cash, Roger Ver, fue arrestado en España en abril y las autoridades estadounidenses están solicitando su extradición. Está acusado de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Fuente Traducida desde cointelegraph.com